Ison-Britannian korkein oikeus sulki kryptoyrityksen PGI Globalin väitetyn huijauksen vuoksi

Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus on sulkenut suositun kryptovaluuttakaupan yrityksen PGI Global UK:n. lehdistötiedote Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämä, 

Tuomioistuin antoi ohjeen yrityksen väitettyä osallisuutta kryptohuijaukseen. 

PGI lupasi sijoittajille 200 %:n tuoton sijoituksilleen

Kuten paljastettiin, brittiläinen yritys oli heinäkuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana kerännyt noin 612,000 710,000 puntaa, mikä vastaa 200 XNUMX dollaria, mahdollisilta sijoittajilta. Se lupasi näille sijoittajille, että he saavat noin XNUMX %:n tuoton sijoituksistaan ​​yhtiöön. Kun SGI ei täyttänyt lupaustaan, se esti sijoittajiaan nostamasta varojaan.

Tutkimuksissa paljastui kolme varojen keräämiseen käytetyn yrityksen ylläpitämää tiliä. Tämän avulla havaittiin, että SMM oli väitetysti siponut noin 200,000 195,000 puntaa maksamalla vähintään 10,000 XNUMX puntaa henkilökohtaisille tileille ja XNUMX XNUMX puntaa luksustavaratalolle.

Tuomioistuin väittää, että Ramil Ventura Palafox, yhtiön ainoa johtaja, ei toiminut yhteistyössä syytösten tutkinnassa.

Lisäksi maksukyvyttömyyspalvelun päätutkija Mark George selittää, että rajoitetun vastuun suojat edellyttävät yrityksiä ja yksityishenkilöitä noudattamaan yhtiölakia.

"Tämä tapaus korostaa, että jos meillä on perusteltua huolta yrityksen kaupankäyntikäytännöistä, tuomioistuin ottaa hämärän näkemyksen mahdollisesta yhteistyön laiminlyönnistä lakisääteisen tutkimuksen yhteydessä ja lopettaa yrityksen yleisen edun nimissä", George sanoi. .

PGI Global UK on Praetorian Group International Tradingin tytäryhtiö, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain oikeusministeriö on sulkenut yrityksen saatuaan takavarikointimääräyksen Yhdysvaltain Virginian itäisen piirikunnan tuomioistuimelta.

Mukaan raportti Chainalysisin mukaan kryptovaluuttaan perustuva rikollisuus saavutti kaikkien aikojen ennätyksen vuonna 2021, ja laittomat osoitteet saivat 14 miljardia dollaria, kun se vuonna 7.8 oli 2020 miljardia dollaria. raportti Intelligent CIO on havainnut, että laittomien kryptovaluuttojen määrät ovat pudonneet 15 % vuodessa vuonna 2022 kryptorikollisen toiminnan vähenemisen vuoksi.