Bureaun ja Observerin äskettäin julkaisema tutkintaraportti paljastaa, että järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät Yhdistynyttä kuningaskuntaa huijaustoimintansa virtuaalisena tukikohtana maan lievän yhtiölainsäädännön vuoksi.
"Löyhät" Yhdistyneen kuningaskunnan määräykset
Bureau of Investigative Journalism -järjestön valossa Iso-Britannia isännöi noin 168 yritystä, jotka ovat jossain määrin mukana kryptohuijauksissa. Monet näistä "sikojen teurastamista" harjoittavista yrityksistä käyttävät hyväkseen Company House -rekisteröintijärjestelmän porsaanreikiä. Yksi puutteista on, että yrityksen rekisteröiminen Isossa-Britanniassa on erittäin halpaa (maksaa vain 12 puntaa/14 dollaria).
Koska yritysten on annettava toimistoosoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityäkseen, kymmenet startup-yritykset jakavat fyysisiä osoitteita, kuten tyhjän asunnon, johon heillä ei ole juurikaan yhteyttä. The "Löyhät" lait Isossa-Britanniassa Raportin mukaan yritysten rekisteröinnillä on suuri merkitys vakuuttaessaan uhreja uskottavuudestaan, ja monet väittävät, etteivät he olisi sortuneet huijaukseen, jos yritykset olisivat sijoittautuneet muualle.
Miten sikojen teurastus toimii?
- sikojen teurastusjärjestelmä viittaa huijariin, jotka pohjimmiltaan "lihottavat" uhrejaan rakentamalla hitaasti luottamusta ennen kuin ryhtyvät tappamaan. Tyypillisesti uhriin ottaa yhteyttä sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Instagramin, kautta huijari, joka vähitellen saa heidän luottamuksensa ja lopulta nostaa esiin rahoituksen tai kryptoon tai valuuttaan sijoittamisen.
Tämän jälkeen uhri taivutetaan sijoittamaan aluksi pieni summa, yleensä tallettamalla huijarin hallitsemaan lompakkoon tai pörssiin. Huijari lihottaa uhria entisestään rakentamalla lisää luottamusta, jopa romantiikkaa, ja suostuttelee heidät siirtämään suuremman summan, jotta he katoavat ja kaikki varat jättävät uhrin korkealle ja kuivalle.
Sikojen teurastaminen nousi vuonna 2019 miehiin kohdistuvana huijauksena Kiinassa, mutta tekijät ovat siitä lähtien laajensivat verkkoaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ActionFraud on arvioinut, että pelkästään vuonna 2022 kryptohuijauksista johtuvat tappiot nousivat 72 prosenttia 329 miljoonaan puntaa.
Lähde: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/