- Arabiemiirikuntien Financial Services Regulatory Authority (FSRA) päivittää rahanpesun torjuntaa (AML) ja pakotteita koskevia sääntöjä.
- AML-sääntökirjan tavoitteena on vahvistaa toimenpiteitä rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjumiseksi.
- Merkittävät muutokset korostavat FATF:n "matkasäännön" noudattamista virtuaaliomaisuuden osalta.
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Financial Services Regulatory Authority (FSRA) on julkaissut päivityksiä rahanpesun (AML) ja sanktioiden sääntöihin ja ohjeisiinsa, joita kutsutaan AML-sääntökirjaksi.
Päivitetty AML-sääntökirja auttaa vahvistamaan sääntelytoimia rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjumiseksi. Nämä muutokset perustuvat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien nykyisiin ohjeisiin.
Yksi merkittävä oikaisu sisältää pankkisiirtoja koskevien määräysten tarkentamisen, jossa korostetaan nimenomaisesti Financial Action Task Force (FATF) -matkailusäännön noudattamista virtuaaliomaisuuden osalta.
AML-sääntökirjassa hahmotellut muutokset koskevat sen toimialaan kuuluvia kokonaisuuksia. Tämä kattaa rahoituspalvelusektorin hyväksytyt yhteisöt ja nimetyt muut kuin rahoitusalan yritykset ja ammatit.
Muutokset eivät ainoastaan vahvista näiden kokonaisuuksien sääntelyn selkeyttä, vaan vaikuttavat myös merkittävästi niiden toimintaan, erityisesti virtuaaliomaisuuden matkasäännön noudattamisen kannalta.
Dubaissa toimivan kryptokonsulttiyrityksen Cryptos Consultancyn toimitusjohtajan Ali Jamalin mukaan nämä tarkistukset vahvistavat vaatimustenmukaisuutta tarkentamalla säännöksiä ja varmistamalla, että kohdennettuja taloudellisia pakotteita noudatetaan tiukasti.
Tärkeimmät päivitykset sisältävät pankkisiirtoihin liittyviä tarkennuksia, jotta FATF:n "matkasääntö" pannaan nimenomaisesti täytäntöön virtuaaliomaisuuksissa, mikä vaikuttaa merkittävästi AML-sääntökirjan piiriin kuuluviin yrityksiin.
Joulukuusta 2023 lähtien PricewaterhouseCoopers raportoi, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat erottuu joukosta maista, jotka ovat edistyneet merkittävästi kryptovaluuttamääräysten käyttöönotossa. PwC:n analyysi paljastaa, että Arabiemiirikuntien hallitus on ottanut käyttöön kryptovaluuttoja koskevan sääntelykehyksen.
Disclaimer: Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat vain tiedotus- ja koulutustarkoituksiin. Artikkeli ei ole minkäänlaista taloudellista neuvontaa tai neuvontaa. Coin Edition ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat mainitun sisällön, tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Lukijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta ennen kuin ryhtyvät mihinkään yhtiöön liittyviin toimiin.
Lähde: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/