Yhdysvaltain hallitus käynnistää ensimmäisen salauspakotteiden kiertämistä koskevan tapauksen

Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistänyt ensimmäisen tapauksensa, joka koskee kryptovaluutan käyttöä pakotteiden kiertämiseen.

Vastaajan ylläpitämä maksualusta

Yhdysvaltain hallitus aikoo nostaa syytteet nimeämätöntä henkilöä vastaan ​​kryptovaluuttojen tahallisesta käytöstä pakotteiden kiertämiseen ensimmäisessä lajissaan. Vuonna an lausunto tapauksen tuomarin kirjoittamana, paljastetaan, että hallitus nostaa syytteen nimeämätöntä vastaajaa vastaan ​​online-maksualustan toiminnasta sanktioidussa maassa.

Jotkut näistä toiminnoista liittyivät kryptovaluuttojen siirtoihin. "Maksualusta mainosti palveluitaan siten, että niiden tarkoituksena oli kiertää Yhdysvaltain pakotteita, mukaan lukien väitetysti jäljittämättömien virtuaalivaluuttatransaktioiden kautta", tuomioistuimen asiakirjassa todetaan.

Vastaaja loi myös tilin yhdysvaltalaiseen kryptopörssiin ostaakseen ja myydäkseen Bitcoinia. Sitten he lähettivät tuhansia dollareita kahdelle muulle tilille ulkomaisissa pörsseissä. Lopulta vastaaja käytti näitä kahta tiliä siirtääkseen yli 10 miljoonaa dollaria Bitcoin Yhdysvaltojen ja nimettömän pakotteiden kohteena olevan maan välillä.

Koska vastaaja uskoi kryptovaluutan jäljittämättömäksi, he eivät yrittäneet peitellä sitä tosiasiaa, että hänen palvelunsa vältti sanktioita. Sen sijaan he totesivat ylpeänä, että Payments Platform voisi kiertää Yhdysvaltain pakotteita. Tutkijat onnistuivat yhdistämään vastaajan henkilöllisyyden maksualustaan.

Vastaajan toiminnan väitetään rikkovan kansainvälistä hätätalouslakia (IEEPA) ja huijaavan Yhdysvaltoja. Nämä toimet rikkovat myös useita ulkomaisten omaisuuserien valvontaviraston (Office of Foreign Assets Control, OFAC) esittämiä pakotteita ja määräyksiä.

On epäselvää, mikä pakotteiden kohteena oleva maa on tapauksen kohteena. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on vain kattavat pakotteet Pohjois-Koreaa, Kuubaa, Irania, Syyriaa, Venezuelaa ja (väistämättä) Venäjää vastaan.

Ensimmäinen salauspakotteita koskeva tapaus?

Vaikka tämä on ensimmäinen USA:n tapaus, joka liittyy suoraan krypton käyttöön pakotteiden kiertämiseen, syyttäjät ovat ajaneet aiemmin muita kryptovaluuttaan liittyviä rikoksia. Ethereumin kehittäjä Virgil Griffith ja kaksi muuta heitä syytettiin myös pakotteiden rikkomisesta autettuaan Pohjois-Koreaa kehittämään lohkoketjuteknologiaa vuodesta 2019 alkaen.

Lisäksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on ennalta ehkäisevästi lisännyt mustalle listalle krypto-osoitteita, jotka kuuluvat pakotteiden piiriin kuuluvien maiden yhteisöille, kuten esim. Pohjois-Korean hakkerointiryhmät ja Venäjän krypto-kaivostyöläiset.

Oikeusministeriö on myös ollut mukana useissa kryptovaluuttatapauksissa, jotka eivät liity sanktioihin. Erityisesti se veloitti a aviopari Bitfinex-hyökkäyksen takana tänä vuonna ja on takavarikoinut Silk Roadin darknet-markkinoihin liittyvän Bitcoinin.

Paljastus: Kirjoitushetkellä tämän teoksen kirjoittaja omisti BTC:tä, ETH:ta ja muita kryptovaluuttoja.