Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on peritään kaksi virolaista miestä kryptovaluuttaohjelmien hoitamisesta, joiden väitettiin huijaavan sijoittajilta 575 miljoonaa dollaria.
Lehdistötiedotteen mukaan syytetyt Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, molemmat 37, olivat pidätetty 20. marraskuuta Tallinnassa, Virossa, Yhdysvaltojen Federal Bureau of Investigation (FBI) ja Viron lainvalvontaviranomaisten yhteisellä ponnistelulla.
Monipuoliset kryptojärjestelmät
Potapenkon ja Turõginin väitetään huijanneen satoja tuhansia uhreja monitahoisilla suunnitelmilla. Syytetyt harjoittivat kahta laitonta yritystä, kryptolouhintayhtiö HashFlarea ja sijoitusyhtiö Polybiusta.
Kaksikko markkinoi sijoitusyhtiötä vuonna 2017 pankkina, joka keskittyy erityisesti digitaaliseen omaisuuteen. He myös lupasivat uhreille osinkoa sijoituksistaan ostaessaan osuuksia yrityksestä. Syytetyt tuottivat liiketoiminnasta noin 25 miljoonaa dollaria eivätkä noudattaneet osuuttaan kaupasta.
Samoin Potapenko ja Turõgin väittivät HashFlaren kaivoslaitteiden tuotantoyhtiöksi, joka kehittää työkaluja Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen louhintaan. Todellisuudessa HashFlarella ei kuitenkaan ollut infrastruktuuria, jonka se väitti tuottaneen.
Vastaajat allekirjoittivat myös maksettuja sopimuksia asiakkaiden kanssa, joiden ansiosta käyttäjät voivat vuokrata prosenttiosuuden HashFlaren kaivostoiminnasta vastineeksi sen laitteilla tuotetusta BTC:stä.
Potapenko ja Turõgin tuottivat kaivostoiminnastaan 550 miljoonaa dollaria vuosina 2015–2019.
Hämmästyttävät suunnitelmat
Yhdysvaltain syyttäjä Nick Brown Washingtonin läntisestä piirikunnasta totesi, että järjestelmän pituus on todella "hämmästyttävä".
Vastaajat käyttivät järjestelyistä saaduilla tuloilla luksusasuntoja ja kalliita autoja.
”Väitetyn järjestelmän koko ja laajuus ovat todella hämmästyttäviä. Nämä vastaajat käyttivät hyväkseen sekä kryptovaluutan houkuttelevuutta että kryptovaluuttojen louhintaa ympäröivää mysteeriä toteuttaakseen valtavan Ponzi-suunnitelman. He houkuttelivat sijoittajia väärillä esityksillä ja maksoivat sitten varhaiset sijoittajat takaisin myöhemmin sijoittaneiden rahoilla", sanoi asianajaja Brown.
DOJ veloittaa virolaisia liikemiehiä
DOJ syytti myös syytettyjä salaliitosta rahanpesun toteuttamiseksi. Potapenkon ja Turõginin epäillään siivoavan rikolliset varat huiviyhtiöiden, valhesopimusten ja laskujen kautta.
Syytteen mukaan rahanpesua koskeva salaliitto koskee 75 fyysistä omaisuutta, kuusi luksusautoa, kryptolompakkoa ja tuhansia kryptovaluutan louhintakoneita.
Kaksikko on ollut peritään 16 syytettä rahanpesusta ja yksi salaliitto rahanpesusta. Jokainen syytetty tuomitaan enintään 20 vuoden vankeuteen, jos hänet tuomitaan.
Kryptosi ansaitsee parhaan turvallisuuden. Saada Ledger-laitteistolompakko vain 79 dollarilla!
Lähde: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/