Yhdysvaltain DoJ pidätti kolme miamilaista yli 4 miljoonan dollarin kryptohuijausta 

- Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on pidättänyt kolme Miamilaista miestä, joiden väitetään olleen osallisena suunnitelmassa varastaa miljoonia dollareita kryptovaluuttoja paljastamattomasta kryptopörssistä ja muista pankeista Amerikassa.  

Kolme miestä petti pankkeja, kryptovaihto

Mukaan DOJ:n ilmoitus, syytetyt Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza järjestivät useita kuukausia vuonna 2020 kestäneen järjestelmän huijatakseen yhdysvaltalaisia ​​pankkeja ja kryptopörssiä. yli 4 miljoonaa dollaria vuonna 2020. 

Kolmikko osti yli 4 miljoonan dollarin arvosta digitaalisia valuuttoja tunnistamattomalta kauppayhtiöltä käyttämällä väärennettyjä yhdysvaltalaisia ​​passeja ja muilta ihmisiltä saatuja ajokortteja avatakseen tilejä alustalla ja toteuttivat onnistuneesti suunnitelmansa. Tilit oli kuitenkin linkitetty Yhdysvalloissa oleviin pankkitileihin, jotka myös trion omistivat ja hallinnoivat. 

Ostettuaan kryptovaluutat pörssistä miehet siirsivät varat ulkoiseen lompakkoon ennen kuin he soittivat pankkeihin ilmoittamaan liiketoimet luvattomina, väittäen petoksen uhreiksi ja pakottaen pankit peruuttamaan liiketoimet.

Pankit korvasivat ne, ja järjestelmä jatkui, kunnes pankit kirjasivat yli 4 miljoonaa dollaria petollisia peruutuksia ja julkistamaton kryptopörssi menetti yli 3.5 miljoonaa dollaria digitaalista omaisuutta. 

”Kuten väitetään, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza käyttivät varastettuja henkilöllisyyksiä kryptovaluutan ostamiseen ja sitten tuplasivat kiistämällä liiketoimet, pettäen yhdysvaltalaisia ​​pankkeja uskomaan, että he itse olivat jonkun muun petoksen uhreja. HSI:n El Dorado Task Force -työryhmän ponnistelujen ansiosta heidän kaksinaamaisuutensa on paljastunut, ja he kohtaavat nyt vakavia liittovaltion syytteitä", Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi. 

Pankkipetos ja törkeä identiteettivarkaus 

Syytettyjen väitetään huijatuksi kaupankäyntialusta varatineen lähetettynä toiseen lompakkoosoitteeseen pörssin ulkopuolella ja pankkeihin, jotka maksoivat takaisin ostoihin käytetyt varat. 

Viranomaisten mukaan rikolliset lunastivat järjestelmästä syntyneet tuotot pankkisiirroilla, kassasekeillä ja pankkiautomaattinostoilla.  

Yhdysvaltain syyttäjänvirasto syytti New Yorkin eteläosassa sijaitsevaa kolmikkoa useista rikoksista, mukaan lukien pankkipetokset ja törkeät identiteettivarkaudet, sekä kryptomarkkinoiden että Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän hyväksikäytöstä. 

Syytetyt saapuvat Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeuteen oikeudenkäyntiä varten, DOJ sanoi.