Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on syyttänyt kolmea Miamin asukasta vilpilliseen kryptojärjestelmään osallistumisesta. Esteban Cabrera Da Corten, Luis Hernandez Gonzalezin ja Asdrubal Ramirez Mezan väitettiin huijanneen useita pankkeja ja yli 4 miljoonan dollarin kryptoalustaa.
Äskettäisessä ilmoituksessaan DOJ totesi, että se oli aloittanut kaikki tarvittavat prosessit esittääkseen kolme epäiltyä Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeudessa.
Viraston mukaan yksityishenkilöt käyttivät väärennettyjä henkilötietoja hankkiakseen valtavan virtuaalisen omaisuuden. Myöhemmin kolmikko petti pankkejaan, ettei liiketoimia ollut valtuutettu, ja vaati hyvitystä. Pankit peruuttivat liiketoimet ja tallettivat varat tililleen. Pian sen jälkeen he nostivat varat vastaavilta pankkitileiltä.
Yhdysvaltalainen asianajaja on reagoinut kehitykseen. Asianajajan mukaan epäillyt huijasivat "yhdysvaltalaisia pankkeja uskomaan, että he olivat jonkun muun petoksen uhreja". Hän kuitenkin kiitti El Dorado -työryhmän ponnisteluja ja sanoi, että se auttoi paljastamaan heidän kaksinaamaisuuttaan. Asianajaja sanoi, että kolmikkoa vastaan nostetaan vakavia liittovaltion syytteitä ja heitä syytetään maan lakien mukaisesti. He voivat saada noin 30 vuodeksi liittovaltion vankeusrangaistuksen rikoksesta.
Työryhmän erikoisagentin J. Patelin mukaan "Cabrera, Hernandez ja Ramirez koordinoivat tätä laajamittaista operaatiota miljoonien dollarien pestämiseksi kryptopörssien ja yhdysvaltalaisten pankkien kautta hyödyntäen lopulta virtuaalivaluuttamarkkinoita ja Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää .”
Patel sanoi, että El Dorado -työryhmä turvasi tiedustelutiedot rikoksesta ja järjesti tekijöiden pidätykset. Virkamies toistaa työryhmän sitoumuksen tehdä yhteistyötä muiden sisarvirastojen kanssa New Yorkin eteläosassa torjuakseen myöhempiä kryptopetoksia.
DOJ totesi, että kolmikko avasi tilit nimettömään kryptovaihtoon jatkaakseen petollista suunnitelmaa. He käyttivät väärennettyjä Yhdysvaltain passeja, ajokortteja ja varastettuja henkilötietoja. Toteuttaakseen paremmin heidän laitonta toimintaansa DOJ ilmoitti yhdistävänsä pankkitilinsä pörssissä oleviin tileihinsä. Syytettyjen kerrotaan tehneen lukuisia talletuksia pankkitilien pankkiautomaattien kautta ostaakseen kryptovaluuttoja pörssistä hienovaraisesti.
Virasto totesi, että se aikoo nostaa epäillyt syytteet "salaliitosta pankkipetokseen ja pankkipetokseen".
liittyvä
Tamadoge – Pelaa ja ansaitse meemikolikoita
- Ansaitse TAMAa taisteluissa Doge Lemmikkieläinten kanssa
- Rajattu 2 miljardin tarjonta, Token Burn
- NFT-pohjainen Metaverse-peli
- Ennakkomyynti Live nyt – tamadoge.io
Lähde: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud