Yhdysvaltain oikeusministeriö on liittovaltion tuomarin mukaan käynnistänyt ensimmäisen rikosoikeutensa pakotteiden kiertämisestä kryptovaluuttojen avulla.
Nimeämätöntä Yhdysvaltain kansalaista syytetään nyt 10 miljoonan dollarin kryptovaluutan lähettämisestä maahan, jolle Office of Foreign Assets Control, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön haara, sanktioi. Tuomari Zia M. Faruqui Washington DC:stä hyväksyi oikeusministeriön tekemän valituksen vastaajaa vastaan, joka oli siirtänyt kryptovarallisuutta yhteen monista maista, joita uhkaa Yhdysvaltain tiukat pakotteet, nimittäin Iraniin, Kuubaan, Pohjois-Koreaan, Venäjälle tai Syyriaan. "Oikeusministeriö voi ja aikoo asettaa rikosoikeudellisiin syytteisiin henkilöitä ja yhteisöjä, jotka eivät noudata OFAC:n määräyksiä, mukaan lukien virtuaalivaluutta", Faruqui sanoi.
OFAC sanoo, että virtuaalivaluutat sisältyvät viimeaikaiseen lakiin
OFAC julkaisi lokakuussa 2020 säädökset, joissa selvennetään, että digitaalista omaisuutta koskevat tapahtumat pakotteiden piirissä olevien maiden kanssa eivät eroa näiden maiden kanssa tehdyistä liiketoimista fiat-valuutassa.
Tapaus on ensimmäinen, kertoo valtiovarainministeriössä vanhempana neuvonantajana vuosina 2019 ja 2020 työskennellyt Ari Redbord. ”Näemme, että oikeusministeriö aikoo aktiivisesti seurata toimijoita, jotka yrittävät käyttää kryptovaluuttaa. mutta myös sen, että kryptovaluuttoja on vaikea käyttää pakotteiden kiertämiseen", hän sanoi.
Krypto ei ole niin anonyymi kuin luulet
Ennen tätä päätöstä kaksi henkilöä pidätettiin DOJ:n salaliitosta Hongkongin kryptopörssin Bitfinexin hakkeroinnin yhteydessä varastetun bitcoinin pestämiseksi. Molemmissa tapauksissa bitcoinin muuttumattomuus ja pseudonyymi luonne ovat osoittautuneet kohtalokkaaksi puutteeksi tekijöiden asevarastossa. Bitfinex-tapauksessa lainvalvontaviranomaiset jäljittivät suurimman osan pestyistä varoista a kryptolompakon, "lompakko 1CGA4s” käyttämällä lohkoketjuanalytiikkaa ja suoritti sitten pulmapelin ihmisten yhdistämisestä lompakkoon kautta. sammutus Vuonna 2017 "tumma netti" -sivusto nimeltä AlphaBay, sivusto, jonka kautta varat pestiin. "Tämän päivän pidätykset ja osaston kaikkien aikojen suurin taloudellinen takavarikointi osoittavat, että kryptovaluutta ei ole turvasatama rikollisille", tapaukseen liittyvä apulaisoikeussyyttäjä sanoi.
Tässä pakotteiden kiertämisen tapauksessa lainvalvontaviranomaiset käyttivät jälleen Bitfinex-saagan jälkeen kehittyneitä lohkoketjun analytiikkatyökaluja syytettyjen liiketoimien seuraamiseen. Sitten he kutsuivat yhdysvaltalaisen kryptovaluuttapörssin, ulkomaisen pörssin ja perinteisen yhdysvaltalaisen pankin keräämään tietoja keskinäisistä asiakkaistaan. Internet-protokolla (IP) -osoitteet, joita käytettiin molempiin vaihtoihin, johtivat lainvalvontaviranomaiset syytetyn kotiin. Sähköpostin etsintälupa ja shell-yrityksen rekisteröintitiedot täydensivät kuvan.
He havaitsivat myös, että molempien pörssien vastaanottaviin tileihin päästiin ulkomaisilta tileiltä pakotteiden kohteena olevissa maissa.
"Virtuaalivaluutta ei voida jäljittää? VÄÄRIN”, tuomari sanoi yhdeksänsivuisessa neuvoa-antavassa asiakirjassa. Hän päätti mielipiteensä sanomalla, että on todennäköistä, että ulkomaille sanktioituihin lainkäyttöalueisiin siirretty virtuaalinen raha oli rikollista, ja tekijä on mahdollisesti vastuussa sisältää kaksi kryptovaihtoa pakotteiden kiertämisessä.
Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita meille ja kerro meille!
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/