Kaksi miestä Virossa syytteeseen kryptopetoksesta

Kaksi miestä Itä-Euroopan Virossa on pidätettiin heidän jälkeensä petti kryptosijoittajilta yli 575 miljoonaa dollaria digitaalisia rahastoja.

Kaksi miestä Virossa syytteeseen kryptorikoksista

Pidätykset tekivät Yhdysvalloissa toimivat liittovaltion agentit. Sekä Sergei Potapenkoa että Ivan Turoginia – kumpikin 37-vuotiaita – syytetään rikoksista, kuten sähköpetoksesta ja salaliitosta rahanpesua varten. Uskotaan myös, että rikollisparia auttoi neljä muuta rikoskumppania laittomiin tekoihinsa, vaikka näitä henkilöitä ei ole tunnistettu tätä kirjoitettaessa. Heidän uskotaan kuitenkin asuvan joko Virossa, Sveitsissä tai Valko-Venäjällä.

Syyttäjät väittävät, että miehet huijasivat satoja tuhansia ihmisiä vuosina 2015–2019. Kaikki mahdolliset sijoittajat taivutettiin ostamaan sopimuksia krypto louhintapalvelusta, joka tunnetaan nimellä Hash Flare. Heidät houkuteltiin myös sijoittamaan väitettyyn virtuaalivaluuttapankkiportaaliin nimeltä Polybius Bank. Valitettavasti molemmat yritykset toimivat klassisina pyramidipeleinä, eli miehille annettua rahaa ei koskaan käytetty päteviin sijoituksiin.

Miehet käyttivät varoja kiinteistöjen, luksusajoneuvojen ja muiden tavaroiden ostamiseen itselleen. Molemmat miehet ovat vangittuna Virossa ja odottavat luovuttamista Yhdysvaltoihin oikeudenkäyntiä ja mahdollista tuomiota varten oikeusministeriön (DOJ) päätöksen mukaisesti.

Lausunnossaan Seattlen Yhdysvaltain oikeusministeri Nick Brown selitti:

Nämä vastaajat käyttivät hyväkseen sekä kryptovaluutan houkuttelevuutta että kryptovaluuttojen louhintaa ympäröivää mysteeriä toteuttaakseen valtavan Ponzi-suunnitelman. He houkuttelivat sijoittajia väärillä esityksillä ja maksoivat sitten varhaiset sijoittajat pois myöhemmin sijoittaneiden rahoilla. He yrittivät piilottaa väärin hankittuja voittojaan Viron kiinteistöihin, luksusautoihin, pankkitileihin ja virtuaalivaluuttalompakoihin ympäri maailmaa.

Juuri nyt molemmat Viro ja Yhdysvallat työskentelevät käsi kädessä takavarikoidakseen kaikki omaisuudet ja muut luksusesineet, jotka pariskunta on kerännyt itselleen. He yrittävät myös päästä pankkitililleen ja takavarikoida kaikki rahat, joita he ovat keränneet vuosien varrella. On epäselvää, ovatko miehet löytäneet laillisen edustajan tällä hetkellä, ja oikeudenkäynti on määrä käydä Seattlessa, koska useat heidän uhreistaan ​​asuvat Washingtonin osavaltiossa.

Asettamalla asiat suoraan

Apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. oikeusministeriön rikososastosta, sanoi:

Uusi teknologia on helpottanut huonojen toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää viattomia uhreja – sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla – yhä monimutkaisemmissa huijauksissa. Osasto on sitoutunut estämään yleisöä menettämästä enemmän kovalla työllä ansaittuja rahojaan näille huijauksille, eikä anna näiden syytettyjen tai muiden heidän kaltaistensa pitää rikostensa hedelmiä.

Tunnisteet: Crypto, Viro, petos