Viron poliisi pidätti kaksi henkilöä maan pääkaupungissa Tallinnassa heidän epäillystä osallisuudesta 575 miljoonan dollarin kryptovaluuttahuijaukseen.
Syyttäjän mukaan Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin houkuttelivat satoja tuhansia uhreja vuorovaikutukseen epäilyttävän digitaalisen omaisuuden louhintapalvelun kanssa ja sijoittamaan virtuaalivaluuttapankkiin. Yhteisöt eivät maksaneet luvattuja osinkoja ihmisille, kun taas rikolliset pussoittivat varat.
Toinen monen miljoonan salauspetos
US:n mukaan tuomioistuimen asiakirjat, väärintekijät kehottivat ihmisiä jakamaan säästönsä salauskaivosyhtiölle nimeltä HashFlare ja digitaaliselle omaisuuspankille nimeltä Polybius. Potapenko ja Turõgin lupasivat huomattavaa tuottoa järjestelmään osallistuneille ja jopa maksoivat voittoja varhaisille sijoittajille.
Yhdessä vaiheessa he kuitenkin lopettivat aiemmin neuvoteltujen osinkojen siirtämisen, kun taas HashFlare ja Polybus osoittautuivat sääntelemättömiksi yksiköiksi.
"Uusi teknologia on helpottanut pahojen toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää viattomia uhreja - sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla - yhä monimutkaisemmissa huijauksissa", sanoi apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. oikeusministeriön rikososastosta.
Kaksi Viron kansalaista taskuutti noin 575 miljoonan dollarin arvosta kryptoa. Syyttäjät väittivät siirtäneensä omaisuuden shell-yhtiöille rahanpesua varten ja ostaneensa myöhemmin luksusautoja ja ainakin 75 kiinteistöä.
Nick Brown, Yhdysvaltain syyttäjä Washingtonin läntisestä piirikunnasta, sanoi, että järjestelmän koko ja laajuus ovat "todella hämmästyttäviä". Hän kertoi, että Viron viranomaiset ovat yhdistäneet voimansa amerikkalaisten virastojen kanssa takavarikoidakseen rikollisilta useiden miljoonien säästöjä.
"FBI on sitoutunut tavoittelemaan kansainvälisten rajojen yli olevia aiheita, jotka käyttävät yhä monimutkaisempia järjestelmiä huijatakseen sijoittajia.
Uhrit Yhdysvalloissa ja ulkomailla investoivat monimutkaisiin virtuaalisiin omaisuushankkeisiin, jotka he uskoivat, mutta se kaikki oli osa vilpillistä suunnitelmaa, ja tuhansia uhreja loukkaantui seurauksena”, sanoi apulaisjohtaja Luis Quesada FBI:n rikostutkintaosastosta.
Potapenkoa ja Turõginia syytetään lukuisissa syytteissä, mukaan lukien 16 syytettä rahanpesuun ja yhdestä salaliitosta rahanpesuun. He voivat saada enintään 20 vuoden vankeusrangaistuksen, jos heidät todetaan syyllisiksi.
Historiallinen takavarikko
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) äskettäin esitetty yli 50,000 68,000 BTC:n takavarikointi James Zhong-nimiseltä väärintekijältä, jonka väitetään huijanneen darknet-markkinapaikkaa Silk Roadia. Viranomaiset takavarikoivat varat viime marraskuussa, kun bitcoinilla käytiin kauppaa noin 3.3 XNUMX dollarilla, mikä tarkoittaa, että kryptovarasto oli yli XNUMX miljardia dollaria.
Syytetty myönsi syyllisyytensä verkkopetokseen ja voi joutua vankilaan 20 vuodeksi. Operaatiota kommentoi Damian Williams – New Yorkin eteläisen piirin yhdysvaltalainen asianajaja:
"James Zhong syyllistyi lankahuijaukseen yli kymmenen vuotta sitten, kun hän varasti noin 50,000 3.3 Bitcoinia Silk Roadilta. Lähes kymmenen vuoden ajan tämän valtavan kadonneen Bitcoinin olinpaikasta oli tullut yli XNUMX miljardin dollarin mysteeri.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/