Turkin syyttäjät takavarikoivat 40 miljoonan dollarin arvosta kryptoa ja pidättivät 35 ihmistä hajallaan kahdeksassa kaupungissa 20. lokakuuta laittoman kryptovedonlyöntialustan ylläpitämisestä. raportoitu paikallisten uutispisteiden kautta.
Tietojen mukaan Turkin lainvalvontaviranomaiset ovat seuranneet järjestöä pitkään. Epäillyt otettiin kiinni vedonlyönti- ja uhkapelien järjestämisestä jalkapallossa ja muissa urheilulajeissa annetun lain rikkomisesta. Pidätysmääräys vapautettiin yhteensä 46 epäillystä. Loput 11 ovat vielä löytämättä.
Myös Halil Falyalı, joka omistaa useita pelitaloja Pohjois-Kyproksella, Falyalın vaimo ja hänen pelitalojen toiminnan johtaja ovat myös 35 pidätetyn henkilön joukossa. Vaikka sen todistamiseksi ei ole todisteita, syyttäjät olettavat, että Falyalı ja hänen vaimonsa johtivat organisaatiota.
Laittomien varojen siirtäminen
Järjestön jäsenet käyttivät pankki- ja haastajapankkitiliään laittomasta vedonlyönnistä saatujen varojen siirtämiseen.
Kerättyään laittomien kryptovedonlyöntialustojen kautta ansaitut varat, jäsenet jakoivat varat lähettämällä ne muutamaan määrätietoiseen kryptolompakkoon, jotka kuuluivat organisaation jäsenille, mukaan lukien Falyalı, hänen vaimonsa ja hänen toimintapäällikkönsä. Varat lähetettäisiin sitten takaisin omistajiensa kryptolompakoihin pörsseissä leikkauksen jälkeen.
Operaatiohetkellä organisaatiolla oli noin 666 Bitcoinia (BTC) ja yli 14 miljoonaa Tetheriä (USDT). Varat vastasivat lähes 40 miljoonaa dollaria, jonka syyttäjät takavarikoivat.
Tienaa 2.5 miljardia liiraa
Paikalliset uutislehdet eivät paljastaneet, kuinka organisaatio oli aktiivinen. Lainvalvontaviranomaiset havaitsivat kuitenkin, että organisaatio teki 118,148 XNUMX siirtoa heidän tileiltään kryptovaihtolompakoihin.
Näistä siirroista organisaatio ansaitsi 2.5 miljardia Turkin liiraa, mikä vastaa yli 134 miljoonaa dollaria. Syyttäjät havaitsivat myös, että ansaittu summa jaettiin 11 järjestön jäsenen kesken, mukaan lukien Falyalı ja hänen vaimonsa.
Turkin ministeri vaatii yhteistyötä
Leikkauksen päätyttyä Turkin sisäministeri Süleyman Soylu jakoi yksityiskohdat yhteiskunnalle. Soylu sanoi, että Turkki työskentelee kiivaasti estääkseen tällaisen rikollisen toiminnan ja vaati kansainvälistä yhteistyötä täysin tehokkaan ratkaisun luomiseksi.
He sanoi:
"Turkki tekee herkkää yhteistyötä kaikkien instituutioidensa kanssa estääkseen rikoksen tuottaman hyödyn ja laittoman vedonlyönnin sekä näiden tuottojen siirtämisen krypton kautta. Euroopan ja kaikkien maiden tulee hallita tätä prosessia noudattamalla yhteistä sääntöä."
Lähde: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/