Turkin valtiovarainministeriö ilmoitti, että osavaltio on käynnistänyt tutkinnan kryptovaluuttapörssin FTX:n entisestä toimitusjohtajasta Sam Bankman-Friedistä petossyytöksistä.
FTX konkurssisaaga
Turkin viranomaiset, as raportoitu valtion ylläpitämä uutistoimisto Anadolu Agency takavarikoi Sam Bankman-Friedin ja muiden tytäryhtiöiden omaisuuden tutkimusten helpottamiseksi. Inflaatiosta kärsineen liiransa vuoksi Turkki sattuu olemaan yksi parhaista kryptovaluuttoja käyttävistä maista.
11. marraskuuta FTX, joka oli tuolloin kolmanneksi suurin kryptovaluuttapörssi päivittäisen kaupankäynnin perusteella, haki Luku 11 konkurssi Yhdysvalloissa likviditeettikamppailujen seurauksena. FTX TRTurkissa sijaitseva tytäryhtiö on niiden 134 tahon joukossa, jotka on listattu osaksi kiistanalaista Sam Bankman-Friedin kryptoimperiumia.
Turkin valtiovarainministeri Nureddin Nebati paljasti 23. marraskuuta, että talousrikosten tutkintalautakunta (MASAK) oli todellakin käynnistänyt tutkimuksen ja että Bankman-Friedin omaisuus sekä tiettyjen tytäryhtiöiden varat oli jäädytetty.
MASAK:in mukaan sen alustavat FTX-tutkimukset paljastavat "vahvan rikosepäilyn" väärinkäytöksestä kryptoomaisuusmarkkinoilla, mukaan lukien osto- ja myyntitransaktioiden keksiminen. Tästä syystä ministeri kehotti sijoittajia, vähittäiskauppiaita ja instituutioita lähestymään kryptovaluuttaa "maksimaalivarovaisuudella".
FTX Turkki pulassa
Jopa konkurssihakemuksen aiheuttaman myllerryksen aikana on raportoitu, että FTX Turkey -tiimi on kuitenkin työskennellyt asiakkaiden nostopyyntöjen käsittelemiseksi, ja lopullisena tavoitteena on palauttaa kaikki asiakkaan varat.
Huomionarvoista on, että monet FTX:n konkurssihakemuksessa mainituista 134 yrityksestä, mukaan lukien FTX TR -tiimi, joutuivat sokeiksi, koska he saivat tiedon hakemuksesta samaan aikaan kuin yleisö.
FTX TR -tiimi kärsi erityisen kovasti, koska monet henkilöstöstä olivat sijoittaneet palkkansa ja bonuksensa yritykseen, koska he eivät luottaneet paikallisiin pankkeihin, ja suojautuakseen liiran inflaatiolta.
Lisäksi aiemmin tänään Twitterissä huhuttiin, että Turkin rahoitusviranomaiset olivat pidättäneet FTX TR:n johtajat. Kuitenkin se oli myöhemmin vahvistettu että virkamiehiä vain nostettiin syytteeseen ja tarkastettiin, mutta heitä ei pidätetty.
Vaatii tiukempaa sääntelyä
Vaikka Turkki on edelleen yksi suurimmista krypton käyttöönottajista maailmanlaajuisesti, kryptomaksut kiellettiin maassa huhtikuussa 2021, ja palveluntarjoajia on lain mukaan kielletty sisällyttämästä digitaalista omaisuutta liiketoimintaansa. Äskettäisen FTX TR:n ahdinkotilanteen myötä ponnistelut ovat nyt huippuvauhdissa alan tiukemman sääntelyn säätämiseksi.
Lähde: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/