Turkin viranomaiset takavarikoivat 40 miljoonan dollarin kryptoa laittomassa rahapelitoiminnassa

Turkin viranomaiset ovat takavarikoineet 40 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa osana laitonta pelirenkaaa koskevaa tutkintaa

Rahapelit ovat Turkissa tiukasti säänneltyä. Kasinot kiellettiin maassa vuonna 1998 ja online-vedonlyönti, yhtä valtion omistamaa palvelua lukuun ottamatta, on ollut kiellettyä vuodesta 2006.

- raportin mukaan Daily Sabah, viranomaiset antoivat myös pidätysmääräyksen 46 epäillylle syytöksissä, joiden mukaan henkilöt osallistuivat laittomien vedonlyöntien helpottamiseen kahdeksassa maakunnassa. 

Turkin yleisen syyttäjänvirasto ja salakuljetuksen ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintavirasto väittivät, että epäillyt välittävät laittoman rahapelitoiminnan tuottamia varoja, jotka siirrettiin sitten ryhmän krypto-osoitteisiin. 

Ei ole tietoa siitä, mitä kryptovaluuttoja takavarikoitiin. 

Turkin sisäministeri Süleyman Soylu sanoi, että "tämä operaatio tuli Kyproksen turkkilaiselta ja liittyy Halil Falyalın murhaan".

Halil Falyali, turkkilainen kyproslainen liikemies, ammuttiin kuoliaaksi ajaessaan kotiaan lähellä Çatalköy, Kyrenia Pohjois-Kyproksen turkkilaisessa tasavallassa helmikuussa 2022.

Tapaus johti siihen, että kaksi miestä, M. Faysal Söylemez ja Mustafa Söylemez, kovenevat elinkautiset tuomiot. 

Rahanpesututkimukset eivät olleet Falyalille vieraita itselleen eikä ilmeisestikään on ollut etsintäkuulutettuna Yhdysvalloissa vuodesta 2016 lähtien syytettynä rahanpesusta ja huumekaupasta. 

Takavarikoidut 40 miljoonaa dollaria voivat olla vain jäävuoren huippu, ainakin Turkin viranomaisten mukaan. 

"Vasta alkua" krypton torjuntaan

Viranomaiset väittävät, että tapaukseen liittyen on myös siirretty noin 2.5 miljardia Turkin liiraa eli noin 134.3 miljoonaa dollaria.

Turkin viranomaisilla näyttää olevan kaikki aikeet jatkaa tutkintaa Soylun kertomana Daily Sabah että "tämä on vasta alkua".

Hän kertoi toimittajille erillisessä kokouksessa, että: "Olemme toimittaneet nämä tiedostot näille kansoille pyrkiessämme luomaan olosuhteet, jotka estävät laittoman vedonlyönnin tapahtuvan kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Euroopassa, joka on tällaisten toimintojen keskus."

Hän lisäsi, että "väitteet, joiden mukaan Turkki ansaitsee rahaa rikollisuudesta ja laittomasta uhkapelistä, ovat vääriä" ja että "Turkki tekee yhteistyötä kaikkien instituutioidensa kanssa estääkseen järjestäytyneen rikollisuuden kryptovaluuttakaupat ja -tulot".