Tornado Cashin kehittäjän pidätys herättää pelkoa maailmanlaajuisesta kryptovalvontatoimista

Kryptoteollisuus on kiertynyt Yhdysvaltain valtiovarainministeriöstä lähtien mustalla listalla hajautettu kryptosekoitin Tornado Cash maanantaina.

Vaikka valtiovarainministeriön pakotteet on muodollisesti rajoitettu yhdysvaltalaisiin henkilöihin ja yhteisöihin, jotka harjoittavat liiketoimintaa Yhdysvalloissa, nämä määritelmät ovat laajentuneet hurjasti viimeisen neljännesvuosisadan aikana kattamaan myös muut kuin amerikkalaiset. Muutos nimetä älykäs sopimus sanktioituneeksi kokonaisuudeksi sai osakseen laajaa kritiikkiä krypton kannattajilta. 

Hollantilainen Belastingdienst's Aleksei Pertsevin pidätys kulunut viikko sai erityisen vihan tästä ryhmästä. Vaikka viraston Pertseviä vastaan ​​esittämien syytteiden yksityiskohdat ovat rajalliset, tämä toiminta näyttää olevan merkittävä eskalaatio maailmanlaajuisessa täytäntöönpanossa hajautettuja protokollia vastaan. Tarkemmin sanottuna valtion virastojen pyrkimys löytää rikollisuutta koodia tuottavassa ohjelmoijassa.

"Tästä ei voi tulla ennakkotapausta, jossa teknologia itsessään on se, mikä on tiedossa", Circlen Dante Disparte sanoi Twitterissä 12. elokuuta. tila sisältää monia korkean profiilin hahmoja kryptopolitiikan alalla. 

Pidätys tapahtui Alankomaissa eikä Yhdysvalloissa, jossa ennakkotapauksen käsite on erilainen - kriittisesti siviililaki pikemminkin kuin yleinen laki. Mutta kriittinen on myös se, mitä Crypto Council for Innovationin toimitusjohtaja Sheila Warren kutsui "yhdysvaltalaisena olemisen laajentamiseksi". 

Toissijaiset pakotteet Irania vastaan ​​ovat erityisen kiistanalainen esimerkki. Tämä on paikka, jossa yhdysvaltalaiset ihmiset ja yhteisöt eivät voi käydä kauppaa ihmisten kanssa, jotka käyvät kauppaa iranilaisten yritysten kanssa. Laajentuminen älykkäiden sopimusten maailmaan on kuitenkin uutta ja koskettaa erityisesti DeFi-markkinaosapuolia.

Tämän laajenevan määritelmän välitön vaikutus on synnyttänyt laajan pelon siitä, että muut hajautetut protokollat ​​ympäri maailmaa voivat vaikuttaa. Monet DeFi-alustat ovat jo reagoineet tiukennettuun valvontaan viimeisen vuoden aikana estämällä käyttöliittymän pääsyn sanktioituihin maantieteellisiin alueisiin tai käyttäjiin, jotka liittyvät sanktioituihin osoitteisiin, mukaan lukien Uniswap, 1 tuuma ja jopa itse Tornado Cash. Oasis ja Aave ovat liittyneet niihin älysopimusnimeämisen jälkeen. 

Scopeliftin Ben DiFrancesco ehdotti, että jos Pohjois-Korea olisi käyttänyt esimerkiksi johtavaa hajautettua pörssi Uniswapia, viranomaiset olisivat ottaneet Uniswapin samalla tavalla kuin Tornado Cash - kohdennetut käyttöliittymät, koodia isännöivät sivustot ja jopa kehittäjät itse. Uniswapin edustajat kieltäytyivät kommentoimasta tätä artikkelia. 

Oliko pidätys koordinoitu?

On epäselvää, oliko valtiovarainministeriö vuorovaikutuksessa Belastingdienstin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka saattoivat harjoittaa Tornado Cashia ja vastaavia protokollia. Kun The Block otti yhteyttä valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden hallinnan edustaja, hän ei vahvistanut tai kiistänyt valtiovarainministeriön osuutta Pertsevin pidätykseen. 

Bidenin hallinto käytti kuitenkin suuren osan vuodesta 2021 kansainvälisen viraston perustaminen suhteita ransomware-toimijoiden tavoittelemiseksi. Tämä johti a pidätysten määrä kansainvälisesti. 

Tällä hetkellä lohkoketjuanalytiikkayrityksessä TRM Labsissa Ari Redbord oli yhdysvaltalainen asianajaja ja valtiovarainministeriön neuvonantaja, joka osallistui useiden tähän mennessä merkittävimpien krypto-tapausten syytteeseenpanoon. 

"Usein tämäntyyppiset toimet ovat koordinoituja, mutta en tiedä tästä erikseen", Redbord kertoi The Blockille. "Voin sanoa yhden asian, että vaikuttavimmat kryptovaluuttatutkimukset - Bitfinexistä Welcome to Videoon, Helixistä Hydraan - kaikki koskivat korkean tason kansainvälistä yhteistyötä."

Helix oli varhainen esimerkki Yhdysvaltain viranomaisista, jotka sulkivat Bitcoin-sekoittimen nostaa sen operaattorin syytteeseen. 

"Uskon, että tulemme näkemään koordinoituja toimia niiden maiden välillä, jotka ovat joutuneet näiden lunnasohjelmajengien hyökkäyksen kohteeksi tai jotka ovat alttiita hyökkäyksille", Bill Callahan, entinen DEA-agentti ja nykyinen hallituksen asioiden johtaja Blockchain Intelligence Groupissa, kertoi The Blockille. Lainvalvontaviranomaiset, hän jatkoi, "pyrkivät nostamaan syytteen jokaista rikollisjärjestöä avustavaa ja lietsottavaa vastaan, kuten rahanpesijöitä ja niitä, jotka tarjoavat palveluita rahanpesuun ja rahatapahtumien hämärtämiseen".

Tornado Cashin toinen perustaja Roman Semenov kertoi The Blockille, ettei hän eikä hänen tiiminsä saanut OFAC:lta ilmoitusta ennen sanktioiden määräämistä.

Kysyttäessä, mitä tämä merkitsi muille kuin Yhdysvaltojen käyttäjille, Semenov vastasi: "Katsotaan."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.