Turkin perustaja cryptocurrency vaihto Thodex Fatih Özer on pidätetty Albaniassa hänen vuonna 2021 katoamisensa jälkeen noin 400,000 XNUMX käyttäjän varoilla.
Pidätyksen jälkeen turvallisuuden pääosaston Interpolin osasto on aloittanut luovutusmenettelyt, Turkin sisäministeriö sanoi lausunnossaan. julkaistu elokuussa 30.
Jos luovutus onnistuu, Thodexin toimitusjohtajaa syytetään törkeästä petoksesta ja rikollisjärjestön muodostamisesta.
Ministeriön mukaan Özerin henkilöllisyys varmistettiin positiivisesti biometristen tietojen avulla sen jälkeen, kun hänet otettiin etsintälistalle punaisen ilmoituksen alle.
Kuinka Thodex-huijaus tapahtui
Özeria syytetään katoamisesta noin 2.7 miljardin dollarin käyttäjävaroilla huhtikuussa 2021, jolloin Thodexia pidettiin yhtenä suurimmista crypto kaupankäynti alustat maassa. Poistumishuijaus sai alkunsa aikana, jolloin Bitcoin (BTC) ja kenraali salausmarkkinoilla kokivat härkäjuoksua.
Erityisesti ennen Özerin katoamista pörssi oli estänyt asiakkaiden mahdollisuuden nostaa varojaan alustalla, joka ei tarjonnut konkreettista tietoa.
Ennen pimeän tuloa Thodex houkutteli sijoittajia lupaamalla jakaa luksusautoja mainoskampanjalla, jossa esiteltiin kuuluisia turkkilaisia malleja. Mielenkiintoista on, että pörssi jakoi myöhemmin viestin, että se tarvitsi viisi päivää käsitelläkseen määrittelemättömän ulkopuolisen sijoituksen.
Özerin yhteys valtion virkamiehiin
On syytä mainita, että Özerin katoaminen aiheutti kiistaa sen jälkeen, kun hänen valokuvansa Turkin sisäministeri Süleyman Soylun ja ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun kanssa ilmestyivät verkkoon. Viranomaiset ovat sittemmin kiistäneet tunteneensa pakolaisen henkilökohtaisesti tai ammatillisesti.
Kiistan jälkeen Turkin hallitus vauhditti varoitustaan kryptovaluuttoihin liittyvistä riskeistä ja vakuutti samalla sektorin ohjat.
Lisäksi Thodex-pörssin irtautumishuijaus sijoittui viime vuoden suurimmaksi "mattovedoksi", joka vastasi merkittävästä osuudesta Tällaisten huijausten takia menetettiin 2.8 miljardia dollaria vuonna 2021.
Lähde: https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/