(Bloomberg) - Sam Bankman-Fried saattaa olla FTX:n epäonnistumisen kasvot, mutta hän ei ollut ainoa, joka piti rönsyilevän imperiuminsa pystyssä.
Useimmat luetut Bloombergilta
FTX-ryhmän yli 130 yksikköä vaihtelivat kryptopörsseistä venture-osastoon ja videopeliyhtiöön konkurssihakemusten mukaan. Mutta näiden yritysten hallinta rajoittui muutamaan voimakkaaseen, jotka johtivat yrityksen kaupantekoa ja tekivät ratkaisevia päätöksiä siitä, miten FTX käytti kerran valtavan käteisvaransa.
Ei ole selvää, että ne kaikki kiinnostavat syyttäjiä. Petostapaus Bankman-Friedia vastaan keskittyy pääasiassa miljardien dollarien siirtoon FTX-asiakkaiden tileiltä osakkuusrahasto Alameda Researchille, joka keräsi pörssin romahtamiseen johtaneita kaupankäyntitappioita. Siksi kaikki Alamedaan liittyvät henkilöt ovat todennäköisesti tarkastelun kohteena. Alamedan entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison ja FTX:n perustaja Gary Wang ovat molemmat myöntäneet syyllisyytensä rahastoon liittyviin petoksiin. Bankman-Fried on kiistänyt syyllisyytensä väittäen, ettei hän tiennyt mitä Alamedassa tapahtui.
Toiset etsivät todennäköisesti omia yhteistyösopimuksiaan. FTX:n entinen suunnittelupäällikkö Nishad Singh tapasi syyttäjät tammikuun alussa, Bloomberg on raportoinut. Entinen liittovaltion syyttäjä Rebecca Mermelstein sanoi, että hallitus haluaa usein enemmän yhteistyökumppaneita peittääkseen "syyliä" joidenkin todistajien uskottavuudessa, mutta heidän tarvitsemansa määrällä on raja.
"Kolme yhteistyökumppania on jo melko paljon", hän sanoi. "Jonkun, joka haluaa tehdä yhteistyötä täällä, on kysyttävä itseltään, mitä heillä on, mitä Ellison ja Wang eivät voi antaa hallitukselle."
Entisen liittovaltion syyttäjän Kevin O'Brienin mukaan muut johtajat, jotka eivät ehkä kuuluneet Bankman-Friedin sisäpiiriin, jäävät todennäköisesti koukkuun, kun oikeudenkäynnit etenevät heidän entisiä kollegojaan vastaan FTX:ssä ja Alamedassa.
"Kaikki nämä ihmiset, kaikki korkean tason johtajat, kummassakin kaupassa, voisitte odottaa asianajajaa ja saada hyviä neuvoja", hän sanoi.
Kuukausien raportoinnin ja FTX:n konkurssihakemusten analyysin perusteella nämä ovat konsernin vaikutusvaltaisimmat henkilöt Bankman-Friedin, Ellisonin ja Wangin lisäksi:
Nishad Singh
Singh, Bankman-Friedin nuoremman veljen lukiolainen ystävä, oli FTX:n suunnittelujohtaja ja yksi hänen pomonsa kämppäkavereista Bahamalla. Konkurssioikeudellisten hakemusten mukaan hän auttoi kirjoittamaan koodia, jonka avulla Alameda sai salaa lainata olennaisesti rajoittamattomia määriä pörssin asiakastileiltä ja itse lainasi rahastosta miljoonia dollareita. Bankman-Friedin tavoin hän oli myös demokraattien megalahjoittaja – Singh on antanut yli 9.3 miljoonaa dollaria ehdokkaille ja valiokunnille vuodesta 2020 lähtien. Bankman-Fried'siä syytettiin hänen syytöksessään kampanjarahoituslakien rikkomisesta ja poliittisten lahjoitusten käyttämisestä rahanpesuun. laajemman petoksen tuotto. Singh osallistui syyttäjien kanssa aiemmin tässä kuussa pidettyyn niin sanottuun tarjousistuntoon, jossa hän sai rajoitetun koskemattomuuden kertoakseen syyttäjille, mitä hän tiesi, toivoen neuvottelevansa kannesopimuksen. Singhin asianajaja kieltäytyi kommentoimasta.
Ryan Salame
FTX Digital Marketsin, pörssin tärkeimmän Bahamalla toimivan liiketoimintayksikön, entinen toimitusjohtaja Salame oli toinen merkittävä poliittinen lahjoittaja, vaikka hän suosi republikaaneja demokraattien sijaan. Hän oli myös suuri lainanottaja Alamedalta, ja konkurssihakemukset osoittivat hänen olevan velkaa 55 miljoonaa dollaria. Vuonna 2015 valmistunut Amherst College on saattanut käyttää osan rahoista viiden ravintolan rahoittamiseen, jotka hän omistaa Lenoxissa, Massachusettsissa, Berkshiresissä. Hän raportoi mahdollisesta varojen väärinkäytöstä pörssissä useita päiviä ennen kuin FTX hakeutui konkurssiin marraskuussa ja kertoi Bahaman sääntelyviranomaisille, että asiakkaiden omaisuutta käytettiin Alamedan tappioiden kattamiseen. Salamen asianajaja ei vastannut kommenttipyyntöön.
Brett Harrison
Harrison erosi yhtäkkiä tehtävästään FTX:n Yhdysvaltain tytäryhtiön johtajana syyskuussa, hieman yli vuosi hänen tulonsa jälkeen. Hän työskenteli aiemmin Citadel Securitiesissa ja kvantitatiivisessa kauppayhtiössä Jane Streetissä, jossa myös Bankman-Fried työskenteli. Hän oli kerännyt rahaa krypto-startupille, kun FTX hakeutui konkurssiin, ja Anthony Scaramucci ilmoitti 14. tammikuuta sijoittavansa Harrisonin yritykseen. Samana päivänä Harrison, joka kieltäytyi kommentoimasta tätä tarinaa, päästi valloilleen twiittimyrskyn, jossa hän kuvaili kokemustaan FTX:stä. Hän sanoi olevansa huolissaan ryhmän organisaatiorakenteesta, moitti Bankman-Friedia "epävarmaksi, ylpeäksi johtajaksi" ja kielsi tietäneensä rikollisesta toiminnasta. ”Julkistetun perusteella on selvää, että Sam ja hänen FTX:n lähipiirinsä pitivät suunnitelmaa tiiviisti kiinni. com ja Alameda, joihin en kuulunut, enkä muut FTX US:n johtajat", Harrison sanoi yhdessä twiiteistään.
Sam Trabucco
Trabucco, Ellisonin toimitusjohtaja Alamedassa, erosi äkillisesti tehtävästään elokuussa ja ilmoitti twiitissään, että hän oli valinnut "priorisoida muita asioita" ja ryhtyisi sen sijaan neuvonantajaksi yrityksessä. Ellison oli aiemmin sanonut Bloombergin haastattelussa, että Trabuccon rooli oli enemmän ulkopuolinen kuin hänen, ja kuvaili häntä hoitavan yrityksen läsnäoloa Twitterissä. Trabucco on julkaissut sosiaalisessa mediassa rakkaudestaan uhkapeleihin ja kuinka hänen pokeristrategiansa auttoi tiedottamaan Alamedan kaupoista. Trabucco työskenteli Susquehanna International Groupin joukkovelkakirjalainojen ETF-tiskillä ennen liittymistään FTX:hen.
Ramnik Arora
Arora, FTX:n entinen tuotepäällikkö, johti pyrkimyksiä houkutella lisää asiakkaita kryptopörssiin ja välitti sopimuksia vähittäiskauppaan keskittyneiden startup-yritysten, kuten Dave Inc:n, kanssa. Arora oli myös mukana sopimusten tekemisessä ryhmässä edustaen FTX Venturesia neuvotteluissa suuryrityksen kanssa. pääomayhtiöt, asian tuntevien ihmisten mukaan. Hän auttoi laatimaan joitakin Bankman-Friedin pelastussopimuksia kesän aikana, mukaan lukien epäonninen sopimus BlockFi Inc.:n tukemisesta 400 miljoonan dollarin luottolimiitillä, jotta FTX voisi mahdollisesti hankkia kryptolainaajan. BlockFi haki pian konkurssiin. FTX:n jälkeen. Ennen FTX:ään liittymistään Arora työskenteli viisi vuotta Meta Platforms Inc:ssä, jossa hän työskenteli Facebookin epäonnistuneen Libra stablecoin -projektin parissa. Hän työskenteli myös Goldman Sachs Group Inc:ssä. Arora ei vastannut kommenttipyyntöön.
Amy wu
Wu, Lightspeed Venture Partnersin entinen kumppani, palkattiin johtamaan vasta lanseerattua FTX Venturesia tammikuussa 2022. Tutkimusyhtiö PitchBookin tietojen mukaan hänen johdollaan rahasto tuki noin 50 startup-yritystä ennen sulkemista. SEC:n valituksen mukaan FTX Ventures teki kaksi 100 miljoonan dollarin investointia asiakkaiden varoilla, jotka ohjattiin laittomasti Alamedaan. Bloombergin haastatteluissa elokuussa sekä Wu että Ellison sanoivat, että Alameda oli siirtänyt yritystoimintansa FTX Venturesiin, mikä kuvastaa näiden kahden yrityksen välisiä läheisiä siteitä. Wu kieltäytyi kommentoimasta.
Constance Wang
Yksi Bankman-Friedin johtavista luutnanteista, Wang toimi FTX:n operatiivisena johtajana marraskuuhun asti ja oli myös FTX Digital Marketsin toinen toimitusjohtaja. Hän johti maailmanlaajuista käyttäjien kasvua, kumppanuuksia ja suhdetoimintaa sekä edusti yritystä julkisesti konferensseissa. Singaporelainen työskenteli aiemmin kryptopörssissä Huobi Globalissa liiketoiminnan kehityspäällikkönä. Wang oli myös Credit Suisse Group Inc:n riskeihin ja valvontaan erikoistunut analyytikko. Wang ei vastannut kommenttipyyntöön.
Claire Watanabe
Claire Watanabe, FTX:n liiketoiminnan kehitystiimin johtaja, on myös Singhin pitkäaikainen tyttöystävä. Hän oli myös kuulemma liikkeellepaneva voima yrittäessään tehdä 100 miljoonan dollarin sponsorisopimus Taylor Swiftin kanssa. Watanabea ei tavoitettu kommentoimaan.
– Jennah Haquen avustuksella.
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2023 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html