- Tämä on toinen syytös Bitkubia vastaan tänä vuonna
- SEC hillitsee pörssiä valtavilla sakoilla
- Myös kaksi Satangin vaihtoon liittyvää henkilöä tuomittiin sakkoihin
SEC syyttää yksityishenkilöitä ja Bitkubia "pesukaupasta"."
Securities and Exchange Commissionin (SEC) 27. syyskuuta antama ilmoitus Thaimaa syytti Bitkubia ja kahta henkilöä "digitaalisen omaisuuden keinotekoisten määrien luomisesta" vaihtoalustalla. Keinotekoisten volyymien luomista markkinoille kutsutaan "pesukaupankäynniksi". Siinä rikolliset ostavat ja myyvät omaisuutta samanaikaisesti, mikä lisää volyymia.
Bitkub ja kaksi syytettyä, Anurak Chuachai ja Sakon Srakawee joutuvat maksamaan 634,000 6 dollaria tutkintakuluina siviilisakkoja lukuun ottamatta. Myös Chuachai- ja Srakawee-kaupankäynti kielletään XNUMX kuukauden ajan.
Digitaaliseen talouteen vaikuttavat sääntelyongelmat
Siam Commercial Bank (SCB), joka on Thaimaan vanhin pankki, vetäytyi 500 miljoonan dollarin kaupasta Bitkubin kanssa sääntelyongelmien vuoksi.
Toukokuussa 5 Bitkubin digitaalisen omaisuuden valintakomitean jäsentä sai 65,000 XNUMX dollarin sakon, koska he eivät noudattaneet viranomaisen lakeja digitaalisen omaisuuden listaamisesta. Pörssi oli käynnistänyt token KUB:n, joka loi lain mukaisen eturistiriidan.
Viime kuussa Bitkubin tekninen johtaja (CTO) Samret Wajanasathian sai 235,000 1.99 dollarin sakon sisäpiirikaupoista. Ilmeisesti hän oli tietoinen kaupasta SCB:n kanssa ja osti KUB-tokeneita XNUMX miljoonan Thaimaan bahtin arvosta. KUB:n hinta kaksinkertaistui SCB:n kanssa tehdyn sopimuksen julkistamisen jälkeen.
Bitkub tarjoaa alustallaan 75 kolikkoa ja paria. Coingeckon mukaan päivittäinen kaupan volyymi on 62 miljoonaa dollaria. Kaupanvolyymin mukaan se on suurin pörssi Thaimaa.
Toinen kryptopörssi, Satang Corporation, on sekaantunut tapaukseen, jossa on mukana Fair Expo ja mies; kahdelle henkilölle on määrätty 317,000 XNUMX dollarin sakko.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/