Thai SEC pyrkii salauspörsseihin 1

Thai SEC on toistanut sitoumuksensa seurata kryptovaihtoja kaikkialla Thaimaassa sotkeutunut laittomissa kaupoissa. Tämä on arvioitu sen äskettäisen tarkastelun perusteella kuuluisasta kryptopörssistä Bitkubista ja joistakin vaihtoon liittyvistä henkilöistä. Raportin tietojen mukaan havaittiin, että yritys esitteli verkkosivuillaan ylipumpattuja transaktiomääriä. Raportissaan valvontavirasto on määrännyt selvityksen yrityksen toiminnasta ja asianosaisista.

Thaimaan SEC nostaa kanteen Bitkubia vastaan

Thaimaan SEC mainitsi, että pörssi on syyllistynyt pesukauppaan ja laittomaan toimintaan rahoitusmarkkinoilla. Tätä ilmiötä kuvataan pörssiksi, jonka avulla kauppiaat voivat tietoisesti ostaa ja myydä omaisuutta samanaikaisesti. Tätä liikettä käytetään yleensä silloin, kun pörssi haluaa nostaa transaktiomääränsä normaalia korkeammaksi.

Pörssit käyttävät sitä myös manipuloidakseen markkinoita ja kauppiaita uskomaan, että valetut luvut ovat todellisia lukuja. Tämä äskettäinen tutkimus on peräisin aiemmasta tutkimuksesta, joka koski yrityksen toimintaa. Heinäkuussa Sakolkorn Sakavee -yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin sakkoihin ja erotettiin toiminnasta sen jälkeen, kun hänet todettiin syylliseksi rikokseen aiemmin tänä vuonna.

Pörssit eivät täytä sääntelyvaatimuksia Thaimaassa

Thaimaan SEC:n hakemuksessa elin on rukoillut, että tuomioistuin määrää sakkoja ja lykkäyksiä kryptopörssiä ja laittomaan toimintaan liittyviä henkilöitä vastaan. Raportti osoittaa, että virasto haluaa noin 634,000 XNUMX dollarin sakkoja ja kuuden kuukauden kauppakiellon molemmille osapuolille. Bitkub on yksi Thaimaan suurimmista kryptopörsseistä, ja yritys tuo valtavia määriä varoja transaktiomäärien perusteella. Vaikka yritys on menestynyt, se on joutunut jonkin verran kritiikkiin sen asioihin osallistuneiden toimien vuoksi.

Muutama kuukausi sitten yrityksen johtajalle määrättiin ylimääräinen 234,000 500 dollarin sakko sisäpiirikaupoista. Kryptopörssi oli myös syvillä vesillä sen jälkeen, kun Siam Commercial Bank veti sen yhteistyön, joka olisi vetänyt yli XNUMX miljoonaa dollaria sen rajoihin. Thaimaa on ollut yksi oikeista paikoista Crypto sijoittajia ja yrityksiä viime vuosina. Tämä johtuu siitä, että maa tarjoaa näille yrityksille selkeän ohjeen ja verotusjärjestelmän. Yrityksille on kuitenkin kohdistettu sanktioita kaikkialla maassa, ja tunnetut huippupörssit ovat kärsineet sääntelyviranomaisten rasituksesta.