Terra Classicin (LUNC) vaikuttanut kryptovaihto tutkitaan

Etelä-Korean rahanpesun tiedusteluyksikkö (FIU) laajentaa kattavaa rahanpesun torjuntaa ja vaatimustenmukaisuuden tarkastusta kryptopörssiin Bithumbiin vielä kahdella päivällä. Etelä-Korean sääntelijät ovat pitäneet tiukkaa kantaa kryptopörssejä vastaan ​​sen jälkeen Terra Classicin romahtaminen (LUNC) toukokuussa. Rahanpesun selvittelykeskus on jo suorittanut Upbitin, Gopaxin ja Coinon tarkastukset ja auditoinnit.

Bithumb on Etelä-Korean rahanpesun tiedusteluyksikön tarkastuksessa

Etelä-Korean toiseksi suurin kryptopörssi Bithumb on Financial Services Commissionin Financial Intelligence Unit -yksikön tarkastuksessa rahanpesun vastaisen lain Special Financial Information Act -lain noudattamisen varalta, raportoitu paikalliset tiedotusvälineet 20. syyskuuta. Bithumbin tarkastuksen ja auditoinnin odotettiin valmistuvan syyskuun 19. päivään mennessä. Bithumbin tietojen toimittamisen viivästyminen johti kuitenkin pidennykseen kahdella lisäpäivällä.

Lisäksi kryptovaihto FTX:n kiinnostus Bithumbin ostamiseen pakottaa rahanpesun selvittelykeskuksen tarkastamaan taustan tai hallintorakenteen. Itse asiassa Bithumbin suurin osakkeenomistaja Viden on sopinut FTX:n kanssa luopuvansa osuudestaan ​​kryptopörssissä. Myös Bithumbin entinen puheenjohtaja Lee Jung-hoon on syytettynä petoksesta erityistalouslain nojalla. Nämä ovat myös joitakin syitä tarkastuksen laajentamiseen.

Rahanpesun selvittelykeskus tarkastaa edellisessä katsauksessa ehdotettujen parannusten toteutumisen. Lisäksi kryptopörsseille tehdään perusteellinen tarkastus siitä, että yritykset noudattavat rahanpesun torjuntaa.

Viime kuussa rahanpesun selvittelykeskus sai päätökseen Upbitin tarkastus, Gopax ja Coinone. Jos rahanpesun vastaista lakia rikotaan, kryptopörsseille määrätään sakkoja. Tarkastuksen ja auditoinnin tulokset raportoidaan kuitenkin yksityisesti yrityksille.

Etelä-Korean sääntelyviranomaiset ovat lisänneet kryptopörssien valvontaa Terra Classic (LUNC) -kriisin ja rahanpesun lisääntymisen jälkeen.

Kryptoihin liittyvä rahanpesu

Rahanpesu, petokset ja veronkierto ovat lisääntyneet merkittävästi Etelä-Koreassa viime vuosina. Mielenkiintoista on, että sääntelijät ovat paljastaneet 3.4 miljardin dollarin arvosta krypto-sidottuja laittomia valuuttakauppoja.

Lisäksi Etelä-Korean syyttäjänvirasto on tutkii neljää kryptoon liittyvää tapausta yli 1.1 miljardin dollarin arvosta laittomia valuuttakauppoja. Terran perustaja Do Kwonia syytetään myös rahanpesusta shell-yhtiöiden kautta. Syyttäjät ovat antaneet Do Kwonia vastaan ​​pidätysmääräyksen ja aloittaneet prosessin laittaa hänet Interpolin punaiseen ilmoitukseen.

Samaan aikaan Terra Classicin (LUNC) hinta laskee edelleen alas. Se käy lähellä 0.0003 dollarin tasoa, laskeen 6 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Varinder on tekninen kirjoittaja ja toimittaja, teknologian harrastaja ja analyyttinen ajattelija. Häiritsevistä teknologioista kiehtovana hän on jakanut tietonsa Blockchainista, kryptovaluutoista, tekoälystä ja esineiden internetistä. Hän on ollut yhteydessä lohkoketju- ja kryptovaluuttateollisuuteen huomattavan ajan, ja hän kattaa tällä hetkellä kaikki kryptoalan viimeisimmät päivitykset ja kehityssuunnat.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.