Taiwanilaiset viranomaiset takavarikoivat 320 miljoonaa dollaria maan suurimmassa kryptorahanpesuoperaatiossa

Taiwanin viranomaiset ovat pidättäneet henkilön, jota epäillään ennätyksellisen 320 miljoonan dollarin rahanpesusta digitaalisten omaisuuserien avulla, mikä on maan historian suurin kryptoon liittyvä rahanpesutapaus.

Taiwanissa on ollut tähän mennessä suurin kryptoon liittyvä rahanpesutapaus, jossa pidätettiin henkilö, jonka epäillään pestäneen 10.4 miljardia taiwanilaista dollaria eli noin 320 miljoonaa dollaria digitaalisen omaisuuden kautta.

Henkilö, joka tunnistettiin pelkästään sukunimellä Qiu, pidätettiin kesäkuussa Kaakkois-Aasiasta palattuaan Taichungin rikostutkintaviraston ja paikallisten tiedotusvälineiden yhteistyönä.

Tapaus sai alkunsa viime vuonna käynnistetystä tutkinnasta, joka keskittyi vilpilliseen arvopaperikauppasovellukseen. Kun viranomaiset jäljittelivät rahoitustapahtumia, he paljastivat Qiun väitetyn osallistumisen operaatioon.

Lainvalvontaraportit osoittavat, että Qiu kanavoi varoja useiden tilien kautta muuntaen ne Tetheriksi (USDT), joka on Yhdysvaltain dollariin sidottu kryptovaluutta. Myöhemmin hän myi digitaalisen omaisuuden ja palautti sen käteiseksi tarkoituksenaan salata varojen alkuperä.

Qiun uskotaan saaneen voittoa keräämällä 1 %:n palkkion jokaisesta tapahtumasta. Hänen toistuva matkansa Kaakkois-Aasian maihin, mukaan lukien Malesiaan ja Filippiineille, on herättänyt kysymyksiä mahdollisista yhteyksistä uhkapeli- ja petosverkostoihin.

Viranomaiset ovat takavarikoineet Qiusta erilaisia ​​luksustavaroita, kuten huippuluokan ajoneuvoja ja kalliita kelloja, sekä 21,000 XNUMX taiwanilaisen dollarin käteistä, kannettavia tietokoneita, rahoituskortteja ja muita asiaankuuluvia todisteita. Tapaukseen liittyen on otettu kiinni kolme muuta henkilöä, kun tutkinta jatkaa pestyjen varojen alkuperän ja määränpään jäljittämistä.

Taiwan tiukentaa muiden Aasian lainkäyttöalueiden ohella kryptovaluuttoihin liittyviä rahanpesun vastaisia ​​määräyksiä. Tämän tapauksen odotetaan motivoivan entisestään näitä sääntelyaloitteita Hongkongissa havaittujen viimeaikaisten suuntausten kanssa.

Taiwanin finanssivalvontakomissio antoi heinäkuussa 2022 pankkisektorille direktiivin, jossa kielletään digitaalisten omaisuuserien ostaminen luottokortilla ja korostetaan tällaisten omaisuuserien epävakaata ja spekulatiivista luonnetta. Sääntelyviranomainen korosti, että luottokortit tulisi varata rahapeleihin, osakkeisiin ja johdannaisiin liittymättömiin tapahtumiin.

Seuraa meitä Google-uutisissa