Kryptovaluuttateollisuus on kasvanut valtavasti muutaman viime vuoden aikana siinä määrin, että lainsäätäjät ja hallitusten valvojat ympäri maailmaa ovat vakavasti huolissaan sen kielteisistä vaikutuksista maailmaan. Lisensoimattomien, luvattomien ja laittomien tahojen määrää yritetään valvoa ja eliminoida. Valtion viranomaiset ovat aktiivisia laajamittaisten huijausten tunnistamisessa, jotta salauspörssialaa voitaisiin säännellä lain rajoissa.
DOJ torjuu Hongkongiin rekisteröityä pörssiä
Yhteenveto 18. tammikuuta Oikeusministeriö toteutti vakavan tukahdutuksen laajamittaista kryptovaihtoa vastaan, mikä rikkoi valtion lakivaatimuksia. Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti eilen ratkaisevasta päätöksestä, jolla syytetään Bitzlaton perustajaa ja suuria omistajia. Hongkongiin rekisteröity pörssi Bitzlatoa veloitettiin luvattoman rahan siirtämisestä, koska vaihto helpotti yli 700 miljoonan dollarin arvosta laittomia varoja.
Äskettäin 18. tammikuuta antamassaan ilmoituksessa Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Lisa Monaco totesi, että hallituksen viranomaiset olivat yhteistyössä Ranskan kanssa ryhtyneet täytäntöönpanotoimiin Bizlatoa vastaan. Bitzlaton verkkosivusto takavarikoitiin ja leimattaisiin rahanpesuksi väitetyksi vaihdoksi, joka liittyy Venäjän laittomaan rahoitukseen.
Syytös väittää, että Bitzlato vaati käyttäjiltä vain minimaalista tunnistusta, lukuun ottamatta perustunnistusprotokollaa, kuten selfiet tai passit. Bitzlato-pörssin havaittiin osallistuvan rahansiirtoliiketoimintaan, joka kuljetti ja välitti laittomien varojen läpinäkyvyyttä. Lisäksi vaihto epäonnistui Yhdysvaltain lainsäädännölliset suojatoimet joita prosessissa vaadittiin.
Yhdysvaltain asianajajan Breon Peacen mukaan väitetty Bitzlato myi itsensä rikollisille ilman kysymyksiä kryptovaluutanvaihdon kautta, mikä johti satojen miljoonien dollarien talletuksiin.
Hongkongissa toimiva pörssi esitti itsensä vertaissuojelijaksi salauspörssiksi, jonka avulla asiakkaat voivat helposti vaihtaa ja käydä kauppaa 60 tuetulla kryptovaluuttalla, mukaan lukien Ethereum, bitcoin, bitcoin käteistä, ja monoliittinen rupla ilman välimiehen osallistumista.
Mikä aiheutti Bitzlaton perustajan pidätyksen?
Oikeusministeriön, Ranskan viranomaisten ja valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkin yhteinen tutkinta Anatoly Legkodymov pidätettiin Miamissa eilen illalla äskettäisen lehdistötiedotteen mukaan. Venäjän kansalaista, joka on vastuussa kryptovaluutanvaihdosta Hongkongissa, syytetään rikollisen toiminnan edistämisestä.
Anatoli Legkodymov ei ottanut käyttöön vaadittuja rahanpesun vastaisia takeita, koska se ei vaatinut käyttäjiltään henkilöllisyyttä. Lisäksi vaihtomekanismi antoi heille mahdollisuuden toimittaa Strawmanille kuuluvia tietoja, jotka toimivat käyttäjien suojana.
Tämän seurauksena Bitzlatosta tuli turvasatama rikollisille, kuten kiristysohjelmaryhmille ja huumekauppiaille. Yhdysvaltain asianajaja Brooklynissa, jossa tapaus jätettiin, kun poliisi yritti jäljittää varoja Bitzlatoon, oli melko selvää, että Bitzlato ei pysty paljastamaan käyttäjiensä todellista henkilöllisyyttä.
Anatoli Legkodymovin omistama Hongkongiin rekisteröity yritys perustettiin vuonna 2016 ja se toimi maailmanlaajuisesti. DOJ syytti Bitzlatoa siitä, että se oli suoraan tai välittäjiensä kautta vaihtanut kryptovaluuttoja yli 700 miljoonalla dollarilla huumeiden, Hydra Marketin, väärennettyjen tunnisteiden ja muiden laittomien tuotteiden käyttäjien kanssa. Markkinapaikka takavarikoitiin viime vuonna ja suljettiin.
Yhdysvaltain viranomaiset olivat huolissaan Bitzlatoa vastaan tehdystä rikosvalituksesta, joka koski Hydra darknet -markkinapaikkaa, jossa käyttäjät saivat pestä varoja, mukaan lukien ransomware-hyökkäyksistä peräisin olevat varat.
Yhteenveto
Viranomaiset, kuten oikeusministeriö, ovat päättäneet tukahduttaa salauspörssejä, jotka toimivat laillisten rajojen ulkopuolella. Tämä voi osoittautua positiiviseksi tulokseksi koko kryptoteollisuudelle, koska ihmiset voisivat luottaa enemmän säänneltyihin ja valtuutettuihin alustoihin. Kryptomarkkinoiden maine vahvistuu myös rikolliseen toimintaan liittyvien pörssien takavarikoinnin jälkeen.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/