Eteläkorealaiset kävivät kauppaa 4.3 miljardilla dollarilla laittomien kryptopörssien kautta

Etelä-Korea on kiristänyt salauspörssien sääntelyjärjestelmäänsä, mutta näyttää siltä, ​​että jotkut kansalaiset harjoittavat edelleen laittomia transaktioita. Paikallisten lähteiden mukaan eteläkorealaiset käyttivät 5.6 biljoonaa Korean wonia (4.3 miljardia dollaria) laittomien kryptovaihtojen kautta vuonna 2022, mikä on merkittävä kasvu edellisvuodesta. Korean tulliviranomaiset toimittivat luvut osoittaen, että talousrikoksista kiinni jääneiden varojen kokonaismäärä kasvoi vuoden 3.2 2.5 biljoonasta vonista (2021 miljardia dollaria) viime vuonna 8.2 biljoonaan woniin (6.2 miljardia dollaria).

Kaikesta poliisien vangitsemasta laittomasta rahaliikenteestä lähes 70 % oli kryptotransaktiot. Siepatun digitaalisen omaisuuden kokonaismäärä (4.3 miljardia dollaria) kertyy kuitenkin vain 15 tapahtumasta. Näiden kauppojen tarkoituksena oli ostaa ulkomaista virtuaalista omaisuutta tarkoituksena myydä ne myöhemmin maassa. Tämä johtuu siitä, että Etelä-Korean sääntelyjärjestelmä eristää paikalliset markkinat ja nostaa ulkomaisten kryptojen hintoja asiakkaille.

Hallitus on tukahduttanut laittomia kryptovaihtoja vuodesta 2017 lähtien, jolloin valuuttatransaktioista annettu laki edellytti kryptotransaktioihin osallistuvien tahojen saavan viranomaishyväksynnän Financial Services Commissionilta. Tästä syystä yritykset osallistua maailmanlaajuiseen kryptokauppaan Korean markkinoille tulevien ulkomaisten toimijoiden tai kotimaisten sijoittajien, jotka etsivät parempaa vaihtokurssia ulkomailla, on leimattu "laittomaksi".

Elokuussa 2022 Korean rahanpesun selvittelyyksikkö ryhtyi toimiin 16 ulkomaista kryptoyritystä vastaan, mukaan lukien KuCoin, Poloniex ja Phemex. Kaikki 16 pörssiä ovat väitetysti harjoittaneet kotimaisille kuluttajille suunnattua liiketoimintaa tarjoamalla koreankielisiä verkkosivustoja, järjestämällä korealaisille kuluttajille suunnattuja myynninedistämistapahtumia ja tarjoamalla luottokorttimaksuvaihtoehtoja kryptovaluuttaostoksia varten. Nämä toiminnot kuuluvat kaikki rahoitustapahtumaraportointilain piiriin.

Korean tulli ilmoitti myös pidättäneensä 16 henkilöä, jotka osallistuivat laittomiin valuuttakauppoihin, jotka liittyvät kryptoomaisuuteen noin 2 miljardin dollarin arvosta. Nämä tapaukset osoittavat hallituksen päättäväisyyden tukahduttaa laittomat kryptotransaktiot ja edistää turvallisia ja säänneltyjä kryptomarkkinoita.

Jotkut kriitikot kuitenkin väittävät, että Etelä-Korean hallituksen sääntelyjärjestelmä on liian tiukka, mikä on johtanut siihen, että maa on jäänyt paitsi mahdollisista taloudellisista eduista. He ehdottavat, että olisi omaksuttava tasapainoisempi lähestymistapa sen varmistamiseksi, että maa voi hyötyä kasvavista kryptomarkkinoista säilyttäen silti turvallisen ja säädellyn ympäristön. Siitä huolimatta on selvää, että laittomat kryptovaihdot ovat edelleen merkittävä ongelma Etelä-Koreassa, ja hallitus jatkaa toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi.