Financial Service Commission (FSC), Etelä-Korean johtava finanssivalvontaelin, uskoo, että vakaat kolikot ja kryptovaluutat voivat helpottaa rahanpesua.
Tämän seurauksena se seuraa väitetysti tiiviisti, mitä maan suurimmat kryptosijoittajat – yli 70,000 XNUMX dollarin arvoiset kryptosijoittajat – tekevät.
Etelä-Korealla on tiukat kryptovaluuttojen pörssejä säätelevät lait, jotka sisältävät valtion rekisteröintivaatimukset ja muut prosessit, joita Etelä-Korean finanssivalvontapalvelu (FSS) valvoo.
Silmät kryptovalaissa
FSC:n osana oleva Financial Intelligence Unit -yksikkö seuraa Etelä-Korean kryptovalaiden liiketoimia, paikallisen raportin mukaan. Sääntelyviranomainen kohdistui niihin, jotka omistivat yli 100 miljoonaa wonia (noin 70,000 XNUMX dollaria) kryptovaluuttoja väittäen, että digitaaliset valuutat ovat erityisen alttiita rahanpesutekniikoille.
Etelä-Korean hallitus asetti vuonna 2017 rajoituksia anonyymien kaupankäyntitilien käytölle ja kielsi paikallisia rahoituslaitoksia isännöimästä Bitcoin-futuurikauppoja, koska pelättiin, että kielto olisi pantu täytäntöön.
Lisäksi vuonna 2018 Financial Services Commission (FSC) lisäsi raportointimäärityksiä pankeille, joilla on kryptovaluutanvaihtotilejä.
"Mitä suurempi yksittäislistattujen virtuaalisten omaisuuserien ja vakaiden kolikoiden osuus virtuaaliomaisuuden ylläpitäjissä on, sitä suurempi on rahanpesun riski", FSC sanoi.
Vakaat kolikot ovat tärkein seurantakohde. Valvontakoiran mukaan tällaiset omaisuudet ovat yleistymässä yleisessä yhteiskunnassa, ja niitä "todennäköisemmin käytetään rikollisuuden välineenä".
Lisäksi rahanpesun selvittelykeskus valvoo käyttäjiä, jotka tallettavat huomattavia määriä digitaalista omaisuutta, mikä lisää mahdollisuutta, että jotkin näistä tapahtumista voivat rikkoa rahanpesun vastaisia sääntöjä.
Myös Etelä-Korean lainvalvontaviranomaiset ajoivat veronkiertoajia takaa lähes kuukausi sitten. He takavarikoivat lähes 180 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja paikallisilta ihmisiltä ja yrityksiltä, jotka olivat kiertäneet veroja.
Terran perustajajäsen Do Kwon joutui myös käsittelemään näitä ongelmia. Aiemmin tänä kesänä syyttäjät syyttivät häntä siirtäen liikevoittoja ulkomaille välttääkseen verojen maksamista kotimaassaan.
Säännöt tulossa
Kryptovaluuttojen ennakoidun verorakenteen lisäksi Etelä-Korea on ilmoittanut jatkavansa työtä saattaakseen yrityksen FATF:n rahanpesun vastaisten standardien mukaiseksi.
On kuitenkin epäselvää, miten uusi lainsäädäntö vaikuttaisi käteisnostoa, ulkomaisten tai nimettömien kauppiaiden pääsyä sähköisiin lompakoihin sekä ikärajoituksiin (paikallisten käyttäjien) koskeviin lakeihin.
Lähde: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/