Etelä-Korean syyttäjät tekivät ratsian pankkiin vedoten laittomiin kryptotoimintoihin

Viikkoja sen jälkeen, kun kolme henkilöä pidätettiin epäiltyinä epäiltyinä taloudellinen toiminnot, jotka sisälsivät kryptovaluutta- liittyvät liiketoimet; Etelä-Korean viranomaiset tekivät ratsian Soulissa sijaitsevaan Woori Bankiin tutkimuksen yhteydessä.

Daegun piirisyyttäjänviraston korruptionvastainen tutkintaosasto ilmoitti, että sen syyttäjät olivat toteuttamassa etsintä- ja takavarikkomääräystä Woori Bankin päämajassa ja tutkimassa yhtä sen työntekijää, paikallista uutistoimistoa. Yonhap raportoitu syyskuuta 22.

Raportin mukaan: 

"Syyttäjät ovat aiemmin todenneet, että syytetyt olivat johtaneet useita haamuyhtiöitä ja harjoittaneet digitaalista omaisuuskauppaa ilmoittamatta niistä ja toimittaneet vääriä todisteita pankki lähettää 400 miljardia wonia valuuttana ulkomaille."

Kuten raportissa todetaan, tutkittu henkilö "työskenteli Woori Bankin konttorin johtajana tuolloin" ja "oli mukana laittomissa valuuttalähetyksissä".

Tapauksen yksityiskohdat

Elokuussa, kolme henkilöä pidätettiin syytettynä osallistumisesta perustamiseen a crypto kaupankäynti toiminto ilman vaadittuja oikeuksia, lähetys väärennettynä taloudellinen tiedot pankeille sekä epäilyttävien valuuttatransaktioiden suorittaminen, kuten finbold raportoitu.

Väitteiden mukaan pidätetyt henkilöt näyttävät yrittäneen hyödyntää Etelä-Korean pörssien kryptovaluuttojen hintojen eroa ulkomaisiin pörsseihin verrattuna, jota kutsutaan myös "kimchi-palkkioksi".

Etelä-Korean krypto-ongelmat

Samaan aikaan, Yonhap on myös raportoitu että 259.8 miljardia wonia kryptoina takavarikoitiin kahden vuoden aikana verojen maksamatta jättämisen ja paikallisten verorästien vuoksi. Tiedot takavarikoista ovat toimittaneet "strategia- ja valtiovarainministeriö, hallinto- ja turvallisuusministeriö, kansallinen verovirasto sekä 17 kaupunkia ja maakuntaa".

On myös syytä mainita, että heinäkuussa Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston tutkijat ratsian useita paikallisia salaustekniikoita, takavarikoi liiketoimia koskevat tiedot ja muut asiakirjat osana laajaa julkisuutta saaneen Terran romahtamisen tutkintaa (LUNA) alusta.