Etelä-Korea on nähnyt kryptokaupan kasvun, erityisesti markkinoiden elpymisen jälkeen. Vastaavasti maan viranomaiset saivat vuonna 49 lähes 2023 % enemmän hälytyksiä mahdollisesti epäilyttävistä liiketoimista kryptopalveluntarjoajilta edelliseen vuoteen verrattuna.
Financial Intelligence Unit (FIU) paljasti, että Etelä-Korea kirjasi vuonna 16,076 2023 XNUMX raportoitua kryptotapahtumaa, joiden epäillään liittyvän rahanpesuun, markkinoiden manipulointiin tai laittomaan huumekauppaan.
Epäilyttävät kryptotapahtumat lisääntyvät Etelä-Koreassa
Äskettäisessä lehdistötiedotteessa rahanpesun selvittelykeskus selitti tämän nousun parantuneen yhteydenpidon kotimaisten yritysten kanssa ja kehotti niitä raportoimaan tällaisista toimista.
Se mainitsi myös, että epäiltyihin kryptorikoksiin liittyvien ilmoitusten määrä kasvoi noin 90 prosenttia vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna.
Virasto kuitenkin pidättäytyi antamasta tarkkoja tietoja näistä hälytyksistä viitaten Specifeded Financial Information Act -lakiin. Se ei myöskään selventänyt, olivatko nämä hälytykset peräisin myös kryptopörsseistä, samoin kuin epäilyttävät tapahtumaraportit.
Tähän mennessä Verohallinto ja Poliisivirasto ovat vastaanottaneet 100 tapausta rekisteröimättömistä kryptolainayrityksistä.
Nämä tapaukset on merkitty rahanpesun selvittelykeskuksen joulukuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana keräämien epäilyttävien tapahtumatietojen perusteella.
Jatkossa rahanpesun selvittelykeskus aikoo ottaa käyttöön uuden järjestelmän, joka on suunniteltu pysäyttämään nopeasti epäilyttävät virtuaaliomaisuuden liiketoimet ennen kuin paikalliset syyttäjät ryhtyvät tutkimuksiin. Tämän järjestelmän ensisijaisena tavoitteena on suorittaa alustavat testaukset sen käyttöönottamiseksi tämän vuoden maaliskuuhun mennessä.
Lisääntynyt valvonta
Raportin julkaiseminen oli sopusoinnussa Etelä-Korean lisääntyneen avaruuden lainsäädännöllisen valvonnan kanssa, mikä johtui useista merkittävistä epäonnistumistapauksista vuonna 2023.
Osana pyrkimystä lisätä julkisen sektorin läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta maan johtavia virkamiehiä vaaditaan nyt henkilöstöhallinnon ministeriön ilmoittaman uuden lain mukaisesti julkistamaan digitaalisen omaisuuden omistuksensa.
Äskettäin Korean tullivirasto paljasti, että noin 88 % laittomista valuuttakaupoista koski digitaalista omaisuutta, joista osa käytti kryptoa verojen kiertämiseen. Vastauksena tulliviranomaiset ovat perustaneet erikoistuneen ryhmän, jonka tehtävänä on taistella kryptovaluuttoihin liittyviä rikoksia vastaan.
Binance Free 100 dollaria (yksinomainen): rekisteröidy tästä linkistä ja vastaanota 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennusta Binance Futuresin maksuista ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
Lähde: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/