Viikkoja sen jälkeen, kun Etelä-Korean viranomaiset tekivät ratsian useisiin paikallisiin salausvaihtoehdoista Terran tutkinnan yhteydessä (LUNA) ekosysteemin romahtamisen jälkeen maan syyttäjät tekivät ensimmäiset pidätyksensä toisessa tutkinnassa, joka liittyy cryptocurrencies.
Tapahtui, että kolme henkilöä pidätettiin, koska heillä oli muun muassa a crypto kaupankäynti käyttö ilman tarvittavaa lupaa, väärentäminen taloudellinen tiedot ja lähettämällä ne pankit, sekä suorittaa epäilyttäviä valuuttakauppoja 3.4 miljardin dollarin arvosta, Bloomberg raportoitu elokuussa 11.
Rikoksen suuruus
Mukaan raportti paikallisen toimesta Chosun ilbo Sanomalehden väitteet yhdistävät kolme pidätettyä henkilöä rahalähetysalustaan, joka ohjasi 400 miljardia wonia (lähes 307 miljoonaa dollaria) ulkomaille monikansallisen Soulissa toimivan Woori Bankin kautta ansaitakseen rahaa välimiesmenettelystä.
Lisäksi raportissa todettiin myös, että pidätetyt henkilöt ovat saattaneet yrittää väärinkäyttää "kimchi-palkkiota" tai salaushintojen eroa Etelä-Korean pörsseissä verrattuna maan ulkopuolisiin pörsseihin.
Valtion finanssivalvonnan tietojen mukaan 1.6 biljoonan wonin (noin 1.2 miljardin dollarin) arvoiset epänormaalit tapahtumat tehtiin viiden Woori Bankin konttorin kautta toukokuusta 2021 kesäkuuhun 2022.
Lisäksi virasto sanoi, että se oli myös havainnut, että toinen 2.5 biljoonaa wonia (noin 1.9 miljardia dollaria) siirrettiin Shingan Bankin 11 konttorin kautta helmikuusta 2021 heinäkuuhun 2022.
Etelä-Korean ongelmat krypton kanssa
Aiemmin toukokuussa finbold kertoi, että Terraform Labsin romahdus oli pakottanut Etelä-Korean siihen perustaa digitaalisten varojen komitean, jonka tehtäviin kuuluu luominen määräykset ja valvoa kryptosektoria, kunnes julkistetun Digital Asset Framework Act -lain mukaisesti muodostetaan valtion virasto.
Sillä välin heinäkuun lopulla Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston tutkijaryhmä teki ratsian useisiin paikallisiin kryptopörsseihin, mukaan lukien Upbit, takavarikoida tapahtumatietoja ja muuta materiaalia osana Terra-alustan katoamiseen johtaneiden olosuhteiden tutkintaa.
Samaan aikaan Etelä-Korean oikeusministeri Han Dong-hoon matkusti New Yorkiin, jossa hän keskusteli Yhdysvaltain viranomaisten kanssa mahdollisista yhteistyötavoista maiden välillä. digitaaliseen omaisuuteen liittyvien rikosten tutkiminen.
Lähde: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/