Financial Intelligence Unit (FIU) on ilmoittanut lainvalvontaviranomaisille 16 ulkomailla sijaitsevasta virtuaalivaluuttayrityksestä, joita syytetään erityistä taloustietolain rikkomisesta harjoittamalla korealaisten laittomia taloudellisia etuja.
Pörssien syylliset toimet.
Viraston tutkalla on ollut 16 yritystä hallinnollisen luvan noudattamatta jättämisen vuoksi. Nämä yritykset markkinoivat kryptovaluuttoja ja auttoivat korealaisia, vaikka he eivät saaneet tarvittavaa lupaa.
Financial Services Commission valmistautuu kieltämään kotimaan pääsyn ulkomaisiin kauppoihin, joita kansakunta ei tunnusta virallisesti. Aika turvata luvat ovat tällä hetkellä kryptovaluuttapörsseissä olevia valuuttoja.
Heillä oli 24. syyskuuta asti aikaa saada luvat. Sivustot poistetaan välittömästi käytöstä, jos valtuutusehdot eivät täyty määräaikaan mennessä. Näissä yrityksissä työskennelleille henkilöille voidaan myös määrätä seuraamuksia.
Valitaan 16 kryptovaluuttapörssiä.
Talouden vahtikoiran toiminta tuli vastauksena tiedusteluosaston väitettyyn pyyntöön, että näiden keskusten paikallinen pääkonttori tutkitaan huolellisesti ja lopulta estetään. Toinen varoitus maan muille lainvalvontaviranomaisille on identtinen tämän kanssa.
Tutkinnan kohteena ovat 16 maassa nyt lain ulkopuolella toimivat pörssit. He ilmoittavat asianmukaisesti niille valtioille, joissa heillä on lupa, että rikkomuksia tutkitaan.
Yksi lukuisista tunnetuista maailmanlaajuisesti toimivista kryptovaluuttapörsseistä on se, jolla on ongelmia. KuCoin, MEXC, Phemex, ZB.com, Bitglobal, CoinW, XT.com, Bitrue, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC, Poloniex, DigiFinex ja Pionex ovat joitain tämän luettelon pörssejä.
Viime syyskuussa voimaan tulleen talousraportointilain jälkeen kryptoyritysten oli rekisteröidyttävä.
Koreassa perustetun Do Kwonin Terraform Labsin lopettamisen jälkeen liiketoimintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Toistaiseksi vaaditaan, että virtuaalivaluuttaalustoilla on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti.
Mahdollinen rangaistus
Korean tietoturvan hallintajärjestelmän akkreditointi edellyttää tiukkaa rahanpesun torjuntaan ja KYC-vaatimuksiin liittyvien tietojen ylläpitoa. Voidakseen jatkaa toimintaansa Etelä-Korean markkinoilla kryptovaluuttapörssien on noudatettava Specific Financial Information Actin säännöksiä.
Laki määrää 50 miljoonan (noin 43,500 XNUMX dollarin) sakon tai vähintään viiden vuoden vankeusrangaistuksen säännön rikkomisesta, ja se voi myös päättää vain kieltää näitä yrityksiä rekisteröimästä uudelleen.
Lähes 60 pörssiä suljettiin edellisessä ratsastuksessa viime vuonna, koska ne eivät noudattaneet näitä sertifiointisääntöjä. XNUMX yrityksellä on nyt asianmukaiset luvat harjoittaa liiketoimintaa Etelä-Koreassa.
Lähde: https://crypto.news/south-korea-will-shut-down-16-unlicensed-foreign-cryptocurrency-exchanges/