Etelä-Korea paljastaa 650 miljoonaa dollaria salauspörssien kautta siirrettyjä laittomia varoja 

Mukaan paikallinen raporttiEtelä-Korean rahoitusvalvontapalvelu (FSS) on paljastanut 650 miljoonan dollarin laittomat kansainväliset rahastosiirrot, jotka liittyvät kryptopörsseihin.. 

Kesäkuussa FSS käynnisti tutkinnan kaikkiin paikallisiin pankkeihin saatuaan ilmoituksia epäilyttävistä kansainvälisistä suurten rahasummien siirroista kahdelta Etelä-Korean suurimmalta liikepankilta, Woorilta ja Shinhanilta. Finanssivalvonta antoi tuolloin pankkien tehtäväksi sisäiset tutkimukset ja tulosten toimittaminen, minkä jälkeen se aloitti selvitykset.

Raportin mukaan äskettäin laittomasti maan ulkopuolelle siirretyt 680 miljoonaa dollaria ovat FSS-tutkimuksen viimeisin tulos asianomaisiin paikallisiin pankkeihin, ja väitettyjen laittomien varojen kokonaismäärä on noussut 7.2 miljardiin dollariin.

FSS:n mukaan suurin osa varoista lähetettiin ensin salausvaihtoehdoista paikallisille pankkitileille ennen siirtämistä ulkomaille.

Rikolliset käyttivät hyväkseen salausarbitraasia

Talousvalvontaviranomainen lisäsi, että kaupat liittyvät maan "Kimchi Premium" -arbitraasipalveluun.

Arbitraasi on sijoitusstrategia, jossa sijoittaja ostaa ja myy omaisuutta eri markkinoilla ja hyödyntää molempien markkinoiden hintaeroja tuottaakseen voittoa.

FSS totesi, että rikolliset käyttivät tätä kaupankäynnin muotoa hyväkseen ostamalla kryptovaluuttoja ulkomaanpörsseistä ja myymällä niitä Etelä-Korean pörssien kautta, joissa omaisuushinnat ovat korkeammat.

Sääntelyelin lisäsi, että rikoksentekijöiden tuottamat voitot siirrettiin Etelä-Korean kryptopörsseistä paikallisille pankeille, jotka sitten lähettivät rahat ulkomaille rekisteröityneille kollegoilleen.

FSS:n mukaan osa rikoksentekijöistä, aina yksityishenkilöistä, kuten tavaroiden välittäjistä ja kosmetiikan tukkumyyjistä, yrityksiin, kuten matkatoimistoihin, vakiintuneisiin väärennettyihin yrityksiin ja rekisteröimättömiin liiketoimintamalleihin peittääkseen jälkiään.

Merkittävimmät ulkomaansiirrot, pääosin Yhdysvaltain dollareissa, olivat Hongkongiin, Japaniin ja Kiinaan. Raportti lisäsi, että FSS aikoo lopettaa tarkastuksensa ensi kuuhun mennessä ja rankaisee rikoksentekijöitä.

Kryptosi ansaitsee parhaan turvallisuuden. Saada Ledger-laitteistolompakko vain 79 dollarilla!