Etelä-Korean National Tax Service (NTS) on tiettävästi kohdistanut Bithumb Korean ja Bithumb Holdingsin "erityisen verotutkimuksen" selvittääkseen, onko kryptovaluuttaalusta noudattanut kotimaisia verolakeja.
Viranomaiset ovat myös tutkineet Kang Jong-hyeonia (huhutaan olleen pörssin todellinen omistaja) ja hänen sisarensa Kang Ji-yeonia.
Paikallisen jättiläisen veroasiat
Tuoreen kattavuus, Soulin alueellisen veropalvelun 4. tutkintavirasto tarkastaa, oliko Bithumb osallistunut veronkiertoon. On syytä mainita, että tämä yksikkö ratkaisee vain erityisiä verotapauksia.
NTS:n oletetaan tarkastavan Bithumbin verotoimintaa tarkkailemalla yhtiön kansainvälisiä ja paikallisia liiketoimia. Viranomaiset tutkivat edelleen Kang Jong-hyeonin (yrityksen hypoteettinen omistaja) ja hänen nuoremman sisarensa Kang Ji-yeonin toimintaa.
Useat lähteet ovat vihjailleet, että Jong-hyeon on Bithumbin suurin osakkeenomistaja. Pitämään matalaa profiilia hän on kuitenkin rekisteröinyt suurimman osan liiketoiminnastaan, kiinteistöistään ja lukuisia ajoneuvoja sisaruksensa nimiin. Etelä-Korean lehdistö on hiljattain ilmoittanut, että salaperäinen mies seurustelee Park Min-youngin (yksi kuuluisimmista paikallisista näyttelijöistä) kanssa.
Viranomaiset suorittivat samanlaisen verotutkinnan Bithumbista vuonna 2018. Tuolloin he saivat 80 miljardia wonia (yli 64 miljoonaa dollaria) tuloveroa.
Viimeaikainen draama, joka ympäröi Bithumbia
As CryptoPotato raportoitu Vuoden 2022 lopussa Videnten varapresidentti Mr. Park löydettiin kuolleena kotinsa läheltä Soulissa, kun taas alustavassa tutkinnassa ei löytynyt merkkejä mahdollisesta murhasta. Hänen yrityksensä on yksi Bithumb Holdingsin (kauppapaikan takana oleva organisaatio) suurimmista osakkeenomistajista.
Park joutui useisiin syytteisiin asiakkaiden varojen varastamisesta ja osakekurssien manipuloinnista, kun taas FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried oli kuulemma edistyneissä neuvotteluissa pörssin ostamisesta.
Toinen kattavuus tietoa että Lee Jung-hoon – Etelä-Korean kryptovaluuttaalustan entinen puheenjohtaja – ei ole rikkonut lakia erityisten talousrikosten törkeästä rangaistuksesta eikä ole pettänyt Kim Byung-gunilta 112 miljardia wonia (87.5 miljoonaa dollaria). Jos tuomioistuin olisi todennut hänet syylliseksi, hän olisi voinut joutua vankilaan jopa kahdeksaksi vuodeksi.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/