Etelä-Korea näki yli 4 miljardia dollaria rekisteröimättömiä kryptotransaktioita vuonna 2022

Vuonna 2022 Etelä-Korean kansalaiset käyttivät paikallisten lähteiden mukaan 4.3 miljardia dollaria (5.6 biljoonaa Korean wonia) "laittomien" kryptovaihtojen kautta. Maan hallitus on ollut erityisen tarkkaavainen tällaiseen rahanliikenteeseen lupien tiukentuessa.

7. maaliskuuta paikallinen media julkaistu Korean tullin toimittamat numerot. Tullin mukaan talousrikoksista kiinni jääneiden varojen kokonaismäärä kasvoi merkittävästi vuoden 3.2 2021 biljoonasta vonista 8.2 biljoonaan woniin (6.2 miljardia dollaria) viime vuonna.

Kryptotransaktiot muodostivat lähes 70 % kaikesta poliisien vangitsemasta laittomasta rahaliikenteestä. Kuitenkin siepatun digitaalisen omaisuuden kokonaismäärä (4.3 miljardia dollaria) kertyy vain 15 tapahtumasta. Kauppojen tarkoituksena oli ostaa ulkomaista virtuaaliomaisuutta aikomuksena myydä ne myöhemmin maassa, sillä Etelä-Korean sääntely eristää paikalliset markkinat ja nostaa ulkomaisten kryptotuotteiden hintoja asiakkaille.

Elokuussa 2022 Korean tulli ilmoitti pidättäneensä 16 henkilöä osallistunut laittomiin valuuttatransaktioihin, jotka liittyvät kryptoomaisuuteen noin 2 miljardin dollarin arvosta. Vuodesta 2017 alkaen Korean valuuttatransaktioita koskeva laki edellyttää kryptotransaktioihin osallistuvien tahojen saavan viranomaishyväksynnän Financial Services Commissionilta. Siksi yritykset osallistua globaaliin kryptokauppaan sekä Korean markkinoille tulevien ulkomaisten toimijoiden että kotimaisten sijoittajien puolelta, jotka etsivät parempaa vaihtokurssia ulkomailla, on leimattu "laittomaksi".

Samassa kuussa Korea Financial Intelligence Unit (FIU) ryhtyi toimiin 16 ulkomaista kryptoyritystä vastaan, mukaan lukien KuCoin, Poloniex ja Phemex. Kaikki 16 pörssiä ovat väitetysti harjoittaneet kotimaisille kuluttajille suunnattua liiketoimintaa tarjoamalla koreankielisiä verkkosivustoja, järjestämällä korealaisille kuluttajille suunnattuja myynninedistämistapahtumia ja tarjoamalla luottokorttimaksuvaihtoehtoja kryptovaluuttaostoksia varten. Nämä toiminnot kuuluvat kaikki Rahoitustapahtumaraporttilaki.