Etelä-Korea tutkii kryptopohjaisia ​​liiketoimia, joiden arvo on 3.1 miljardia dollaria

Etelä-Korean sääntelyviranomaiset ovat tutkii kaksi maan suurinta pankkia 3.1 miljardin dollarin arvoisten "epänormaalien" valuuttatransaktioiden suorittamisesta. Pankkeja – Shinhan Bankia ja Woori Bankia – tutkitaan kryptosijoituksiin liittyvästä rahanpesusta helmikuusta 2021 lähtien.

Finanssivalvontapalvelu (FSS) sai tietoa epätavallisista liiketoimista kesäkuussa ennen kuin se pyysi kaikkia korealaisia ​​pankkeja suorittamaan sisäisen tarkastuksen suurista valuuttatransaktioistaan ​​tammikuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana. Tutkimus osoittaa, kuinka globaalit viranomaiset seuraavat tiiviisti perinteisten pankkien välisiä yhteyksiä. rahoitusyritykset ja kryptovaluuttoihin keskittyvät yritykset. Sääntelyviranomaiset ovat lisänneet valvontatoimiaan digitaalisen omaisuuden alueella.

FSS ryhtyy vakaviin toimenpiteisiin syyllisiä vastaan

Tarkastuksen jälkeen löydetyt tiedot sääntöjenvastaisista liiketoimista lähetetään syyttäjille ja Etelä-Korean verovirastolle lisätutkimuksia varten.

FSS totesi, että vakaviin toimenpiteisiin ryhdytään niitä pankkeja vastaan, joiden todetaan syyllistyneen rikkomuksiin tai jotka eivät ole noudattaneet forex-sääntöjä.

Vastauksena tilanteeseen Woori Bank sanoi, että se tekee yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja antaa heidän tarvitsemansa tiedot. Shinhan-pankin viranomaisia ​​ei kuitenkaan tavoitettu kommentoimaan.

Osta salaus nyt

Pääomasi on vaarassa.

Tutkinta alkaa vain viikko sen jälkeen, kun syyttäjät tekivät ratsian 15 keskukseen, mukaan lukien maan seitsemään suurinta kryptopörssiä, tutkiessaan TerraUSD-stablecoinin 40 miljoonan dollarin markkinoiden romahdusta.

Terraformin perustajia tutkitaan

Kaatuminen, joka sisälsi myös Luna-tokenin, on aiheuttanut paljon mullistuksia markkinoilla, koska sijoittajat menettivät lähes kaikki tokeniin sijoittamansa varat.

Syyttäjät tutkivat edelleen Terraform Labsin perustajia Daniel Shiniä ja Do Kwonia vastaan ​​esitettyjä syytöksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on paljastaa, ovatko perustajat tietoisesti pettäneet sijoittajia vai onko heillä jotain tekemistä stablecoinien romahduksen kanssa. Shin on kiistänyt väitteen väittäen, että hänellä ei ollut aikomusta huijata sijoittajia ja hän halusi vain tuoda innovaatioita digitaaliseen maksu- ja lohkoketjujärjestelmään.

Tutkinta käynnistettiin kahden 81 sijoittajan puolesta tehdyn valituksen jälkeen, jotka syyttivät perustajia rahoitussäännösten rikkomisesta.

Syyttäjät tutkivat myös Shinin digitaalisten maksujen selvitysyritystä Chai Corp. Yritys käytti terraa maksuvälineenä ennen stablecoinin romahtamista.

Lue lisää:

Battle Infinity – Uusi Crypto Ennakkomyynti

• Ennakkomyynti lokakuuhun 2022 asti – 16500 BNB kovakorkki
• Ensimmäinen Fantasy Sports Metaverse -peli
• Pelaa ansaitaksesi hyödyn – IBAT Token
• Voimanlähteenä Unreal Engine
• CoinSniper Verified, Solid Proof Auditoitu
• Roadmap & Whitepaper osoitteessa battleinfinity.io