Singaporen poliisi tekee pidätyksiä krypto- ja uhkapeleihin liittyvissä huijauksissa

• Singaporen poliisi on pidättänyt 10 ulkomaalaista rahanpesun vuoksi.
• Viranomaiset takavarikoivat myös 735 miljoonaa dollaria, kiinteistöjä, ajoneuvoja ja käteistä.
• Huijarit Kiinasta, Turkista ja Kambodžasta olivat pääosin mukana online-uhkapelaamisessa.

Singaporen poliisi pidätti 10 31–44-vuotiasta ulkomaalaista, joita epäillään rahanpesusta. Lausunnon mukaan viranomaiset takavarikoivat henkilöiltä myös lähes 735 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta, mukaan lukien krypto.

Yhdeksänkymmentäneljä kiinteistöä ja viisikymmentä ajoneuvoa, joiden arvo oli 815 miljoonaa dollaria, myönnettiin hävitysmääräysten kiellon alaisena. Lisäksi takavarikoitiin koristeita, viinaa ja kallista viiniä. Sillä välin Singaporen poliisi otti haltuunsa 35 pankkitiliä, joiden yhteenlaskettu saldo ylitti 110 miljoonaa Singaporen dollaria. Lisäksi käteistä, mukaan lukien ulkomaan valuutat, yhteensä yli 23 miljoonaa Singaporen dollaria, sekä yli 250 luksuslaukkua ja kelloa, yli 120 elektronista laitetta, kuten tietokoneita ja matkapuhelimia, yli 270 korua, kaksi kultaharkkoa ja 11 Asiakirjat, jotka sisälsivät tietoja virtuaaliomaisuudesta, takavarikoitiin.

Singaporen poliisi etsii edelleen kahdeksaa muuta henkilöä, jotka myös olivat osallisena tapaukseen. Yksikään pidätetyistä ja epäillyistä ei ole saarivaltion kansalaisia ​​tai vakituisia asukkaita. Pidätetyillä oli Kiinan, Turkin, Kambodžan ja Ni-Vanuatun passit.

Tutkinta käynnistyi, kun poliisi havaitsi "laittomasta toiminnasta, mukaan lukien epäiltyjen väärennettyjen asiakirjojen käytöstä, joita käytettiin Singaporen pankkitileillä olevien varojen lähteen todistamiseen". Epäilyttäviä liiketoimia koskevia raportteja analysoimalla viranomaiset pystyivät tunnistamaan muutamia ulkomaalaisia, jotka huijasivat ihmisiä online-uhkapelien kautta ulkomailta.

Tiistaina 400 kaupallisten asioiden osaston, rikostutkintaosaston, erityisoperaatioiden komennon ja poliisin tiedusteluosaston poliisia teki ratsian eri puolilla maata sekä asuntoja, mukaan lukien Good Class Bungalows (GCB).

Singaporen rahaviranomainen julkaisi 16. elokuuta lausunnon, jossa todettiin, että he työskentelevät yhdessä lakiviranomaisten kanssa tunnistaakseen petosrahastot ja digitaaliset varat Singaporen rahoitusjärjestelmässä. MAS:n apulaisjohtaja Ho Hern Shin lisäsi: "[Tapaus on] korostanut, että Singapore on maailmanlaajuinen finanssikeskus, joka on edelleen alttiina kansainvälisille riskeille (rahanpesu ja terrorismin rahoitus)" ja että sääntelijän on lisättävä yhteistyötä rahoituslaitosten kanssa vahvistaa puolustuskykyämme näitä riskejä vastaan.

Aiemmin MAS oli ehdottanut Purpose Bound Money valkoista kirjaa yhteistyössä kansainvälisten rahajärjestöjen kanssa, jossa hahmoteltiin jaettu protokolla krypton käytölle hajautetussa kirjanpidossa.