Sisaruksia syytetään 12,000 124 sijoittajan huijaamisesta XNUMX miljoonan dollarin salauspetoksista

Kärkilinja

Yhdysvaltain viranomaiset nostivat tiistaina rikossyytteen kryptovaluuttayrittäjää vastaan ​​ja nostivat erillisiä syytteitä häntä ja hänen sisartaan vastaan, koska heidän väitetään pettäneen tuhansilta yksityissijoittajilta yli 124 miljoonaa dollaria rekisteröimättömillä arvopaperitarjouksilla lähes viiden vuoden aikana – viimeisin sarja. liittovaltion toimista, jotka kohdistuvat nopeasti kasvavaan kryptovaluuttapohjaiseen rikollisuuteen.

Key Facts

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea syytti tiistaina John ja Jonatina Barksdalea arvopaperilakien rikkomisesta johtamalla yksityissijoittajia harhaan ostamaan Ormeus Coin -nimisen rekisteröimättömän arvopaperin ainakin kesäkuusta 2017 lähtien.

Sisarukset toimivat "nykyajan käärmeöljymyyjinä käyttäen sosiaalista mediaa, myynninedistämissivustoja ja henkilökohtaisia ​​roadshow-tapahtumia", SEC:n Melissa Hodgman sanoi lausunnossaan väittäen, että pariskunta väitti virheellisesti, että yksi maailman suurimmista kolikoista olisi tukenut Ormeus Coinia. kryptolouhintatoimintaa, vaikka he luopuivat kaivostoiminnastaan ​​vuonna 2019.

"Itse asiassa Ormeuksen kaivostoiminta ei koskaan saavuttanut sisarusten väittämää 250 miljoonan dollarin arvoa", SEC:n valituksen mukaan sisarukset mainostivat väärennettyjä kaivostuloja jumbotron-mainoksessa New Yorkin Times Squarella ja vaativat kuukausittaisia ​​kaivostulojaan. yli 5 miljoonaa dollaria, vaikka ne itse asiassa tuottivat alle 3 miljoonaa dollaria kaivostuloja.

Erikseen tiistaina Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä ilmoitti pidättäneensä John Barksdalen maan ulkopuolella salaliitosta, arvopaperipetoksesta ja pankkipetoksesta johtuvan syytteen perusteella, ja enimmäisrangaistus on jopa 65 vuotta vankeutta.

Vaikka molemmat sisarukset tuottivat sosiaalisen median viestejä, YouTube-videoita ja muuta lehdistömateriaalia, vain John Barksdale järjesti valituksen mukaan retkiä ympäri maailmaa vilpillisten tarjousten mainostamiseksi.

Hän "toimii kuin matkustava myyntimies ja kaupi valheita, liioittelua ja vääriä tietoja" kryptovaluuttaan liittyen, "huijaten tuhansia sijoittajia kaikkialla maailmassa" ja lopulta auttoi häntä saamaan yli 70 miljoonaa dollaria, valituksessa väitetään; Ormeus Coin myytiin vähintään 12,000 XNUMX sijoittajalle.

Avaintaustaa

SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler on toistuvasti sanonut, että kryptovaluutat ansaitsevat enemmän hallituksen valvontaa, varsinkin koska ne voivat vaikuttaa arvopapereihin, hyödykkeisiin ja pankkilainsäädäntöön, vaikka niille ei ole olemassa kattavaa sääntelyä. Viime vuonna hän kehotti kongressia vahvistamaan valtaansa kryptovaluuttateollisuudessa. "Tällä hetkellä meillä ei vain ole tarpeeksi sijoittajansuojaa krypto-alalla", hän sanoi. "Rehellisesti sanottuna tällä hetkellä se on enemmän kuin villi länsi." Presidentti Joe Bidenin on määrä julkaista toimeenpanomääräys, jossa liittovaltion virastot velvoitetaan säätelemään kryptovaluuttoja kansallisen turvallisuuden vuoksi heti tällä viikolla.

Big Number

14 miljardia dollaria. Näin paljon rahaa laittomat kryptovaluuttojen osoitteet saivat viime vuonna, nousseet 79 prosenttia edellisvuodesta ja merkitsi kaikkien aikojen ennätystä kryptovaluuttapohjaisessa rikollisessa lohkoketjun analytiikkayrityksessä Chainalysis, joka mainitsi kryptovaluuttojen yleistymisen räjähdysmäisen käytön tärkeimpänä katalysaattorina. .

Tangentti

Viime kuussa Yhdysvaltain viranomaiset pidättivät New Yorkin pariskunnan väitetyn salaliiton pestäkseen 4.5 miljardin dollarin arvosta bitcoineja, jotka varastettiin kryptovaluuttapörssin Bitfinexin hakkeroinnin yhteydessä vuonna 2016. Viranomaiset onnistuivat saamaan takaisin noin 3.6 miljardin dollarin arvosta varastettuja varoja, mikä on kaikkien aikojen suurin taloudellinen takavarikointi. oikeusministeriön mukaan.

Kirjallisuutta

Fedit takavarikoivat 3.6 miljardia dollaria varastettua Bitcoinia ja pidättivät pariskunnan viisi vuotta massiivisen kryptovaihtohakkeroinnin jälkeen (Forbes)