Shanghain kryptopyramidijärjestelmä, jossa yli 60,000 XNUMX uhria murrettiin ⋆ ZyCrypto

Keskeiset ostokset

• Shanghain lainvalvontaviranomaiset ovat soluttautuneet kryptopyramidihuijaukseen.
• Järjestelmään kuului yli 60,000 100 uhria ja XNUMX miljoonaa yuania.
• Kiinan viranomaiset ovat lisänneet valvontaansa laittoman teollisuuden suhteen.

Huolimatta kryptoteollisuuden syrjäyttämisestä rajoistaan, Kiina on jatkanut kryptoon liittyvien rikollisten toimien paljastamista. Yhteinen lainvalvontaoperaatio Shanghaissa on johtanut kaupungin ensimmäisen kryptopyramidijärjestelmän tapauksen tukahduttamiseen.

10 pidätettiin 100 miljoonan yuanin kryptohuijauksen yhteydessä

Paikallinen uutislehti The Paper raportoi, että rintakuva johtui yli kuusi kuukautta kestäneistä tutkimuksista, joita Shanghain yleisen turvallisuuden viraston taloustutkimusryhmä suoritti yhdessä Yungpu Public Security Branchin kanssa.

Toistaiseksi noin 10 henkilöä on pidätetty kesäkuussa 2020 perustetun epäilyttävän suunnitelman johdosta. Viranomaisten mukaan asiaan liittyy myös yli 100 miljoonaa juania.

Huijarit markkinoivat järjestelmää "yksisarviseksi globaalilla sovelluskentällä" ja "maailman nopeimmaksi julkiseksi ketjuksi", viranomaiset totesivat. Tutkimukset kuitenkin paljastivat, että taidokkaasti perustettu yritys harjoitti vain multi-level-markkinointia (MLM) -huijausta, joka lupasi osallistujille massiivisia palautuksia rekisteröitymisestä, rahakkeiden ostamisesta ja uusien osallistujien ohjaamisesta.

Lohkoketjua tai merkkiä ei ollut olemassa, koska järjestelmää ajettiin vain palvelimen kautta, mikä palkitsi vanhat rekisteröitymiset varoilla ja uusilla rekisteröitymisillä. 

Tämä ei ole ollut ainoa kryptoon liittyvä pyramidipeli, jonka Kiinan viranomaiset ovat viime aikoina paljastaneet. Viime kuussa, Ripple Pay Union, toinen MLM-huijaus saatiin kiinni. Rikollisverkosto väitti olevansa yhteyksissä amerikkalaisen fintech-yrityksen Rippleen ja sen XRP-tunnukseen.

Pyramidihuippujen lisäksi Kiina on myös kirjannut hälyttävän määrän kryptoa, jota on käytetty rahanpesuun ja uhkapeleihin. Blockchain-rikosteknisen yrityksen analyysin mukaan krypto, joka oli yleisimmin mukana, todettiin USDT:ksi.

Kiinan kryptohuijarit ovat myös saaneet uhreja naapurimaista. Business Standard kertoo, että Singaporen uhrit menettivät yli 139 miljoonaa dollaria kiinalaisille huijareille viime vuonna. 

Kiina laajentaa salaustorjuntaverkkoaan 

Kiina julisti virallisesti kryptovaluuttojen hallussapidon, kaupankäynnin ja louhinnan laittomaksi viime vuonna. Siitä lähtien se on seurannut lainrikkojia ja ottanut käyttöön uusia säännöksiä varmistaakseen, ettei kryptoteollisuudessa ole porsaanreikiä. 

Viime viikolla Kiinan korkein kansansyyttäjä ilmoitti asettaneensa syytteeseen 1,262 XNUMX ihmistä krypto-rikosten rahanpesusta. Rikoksentekijöihin kuului kryptopörssien johtajia ja online-lainausalustoja.