"Useita satojatuhansia" kryptoosoitteita, jotka liittyvät sanktioituihin venäläisiin näyttelijöihin: Elliptinen

Blockchain-analytiikkaalustalla Ellipticillä on tunnistettu "useita satojatuhansia" krypto-osoitteita, jotka on linkitetty pakotteiden kohteena oleviin Venäjällä oleviin henkilöihin tai yhteisöihin.

Elliptic selventää, että nämä osoitteet eivät välttämättä ole kaikki tällä hetkellä pakoteluetteloissa olevien tahojen omistamia, mutta ne sisältävät käsittelee "että olemme voineet olla yhteydessä näihin toimijoihin oman analyysimme kautta". Elliptic ei myöskään täsmennä, milloin rangaistuksen kohteena oleville tahoille on määrätty seuraamuksia.

Ellipticin tiedot ovat myös tunnistaneet yli 400 virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajaa (VASP), joista suurin osa on kryptopörssejä tai lompakon tarjoajia, jotka mahdollistavat kryptovaluuttojen ostamisen Venäjän ruplalla. 

"Useimmat näistä palveluista ovat sääntelemättömiä, ja niitä voidaan käyttää nimettömästi", Elliptic sanoi. 

Lohkoketju-analytiikkayritys on myös suoraan linkittänyt yli 15 miljoonaa kryptoosoitetta rikolliseen toimintaan, jolla on "yhteys Venäjällä". Elliptic sanoi jatkavansa "aktiivista" sellaisten kryptolompakoiden tutkimista, joiden " uskotaan olevan yhteydessä Venäjän viranomaisiin ja oligarkkeihin, joihin kohdistuu pakotteita". 

Nämä löydöt ovat viimeisimmät a kasvaa viiva of koskee että sanktioidut venäläiset yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat kääntyä krypton käyttöön taloudellisten pakotteiden kiertämiseksi.

Käyttääkö Venäjä todella kryptoa välttääkseen pakotteita? 

Sähköpostilla osoitteelle purkaa, Ellipticin politiikan ja sääntelyn johtaja David Carlisle sanoi: "Kryptovaluutat eivät voi helpottaa laajamittaista pakotteiden kiertämistä. Venäjä joutuu täyttämään ankarien pakotteiden aiheuttaman aukon... Yhdysvaltain pakotteiden alaisten venäläisten pankkien kokonaisvarallisuus on noin vastaa krypton koko markkina-arvoa. Krypto ei yksinkertaisesti pysty ottamaan vastaan ​​niitä transaktioita, joita Venäjä tarvitsee toimiakseen täysin näiden rajoitusten ulkopuolella.

Carlisle sanoi, että on kuitenkin "väistämätöntä", että jotkin sanktioidut venäläiset yhteisöt ja yksityishenkilöt "tarkistavat kryptoa kerätäkseen varoja ja välttääkseen pakotteita rajoitetussa mittakaavassa".

On monta tapaa jossa Venäjään sidoksissa olevat henkilöt tai yhteisöt voivat käyttää kryptovaluuttoja pakotteiden kiertämiseen. 

Yksi ensisijainen menetelmä on lunnasohjelmat, toimiala, joka vuonna 2021vuorannut taskut Venäjään kuuluvia rikollisia enemmän kuin mikään muu ryhmä. Äskettäin julkaistussa YK:n raportissa todettiin myös, että Pohjois-Korea, joka on todennäköisesti eniten sanktioitu valtio maailmassa, osarahoitti ydin- ja ballististen ohjusten ohjelmansa. kryptovaluutan kautta. 

Entinen FBI-agentti Crane Hassold, nyt pilviturvayrityksen Abnormal Securityn uhkatiedon johtaja, kertoi äskettäin Pura että kryptovaluutat ovat "ensisijainen tekijä" nykypäivän kiristysohjelmateollisuudessa. 

Bitcoinin louhinta, jonka presidentti Putin on sanonut, että Venäjällä on kilpailuetu sisään, on toinen vaihtoehto. 

Lopuksi on esimerkkejä kryptopörsseistä, jotka eivät ole onnistuneet estämään sanktioituja käyttäjiä, kuten SUEX, Carlislen mainitsema esimerkki. äskettäisen elliptisen webinaarin aikana. "Olemme nähneet aiemmin tapauksia kryptovarojen vaihtopalveluista, jotka ovat olleet osallisia siihen, että Venäjällä toimivat rikolliset voivat pestä suuria rahasummia", hän sanoi.

SUEX oli seuraamuksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden hallinnan virasto syyskuussa 2021 kokonaisuutena vastuussa tai olla osallisena, kybertoimintaan liittyvää toimintaa Yhdysvaltojen etujen vastaisesti. 

Salaus

Lukuisat krypton kannattajat ovat toistuvasti sanoneet, että kryptovaluutat ovat epätodennäköinen väline Venäjän pakotteiden kiertämiseen. 

Blockchain Associationin politiikkapäällikkö Jake Chervinsky otti asian Twitteriin. 

Marta Belcher, Filecoin Foundationin presidentti ja Protocol Labsin lakiasiainjohtaja, vankkumaton tietosuojan puolestapuhuja, kertoi Pura ajatus, että kryptovaluuttoja käytettäisiin pakotteiden kiertämiseen, on yksinkertaisesti väärä. 

”Kryptovaluutta on kauhea tekniikka rikosten tekemiseen. Kaikista liiketoimista on pysyvä, julkinen rekisteri. Tästä syystä lainvalvontaviranomaiset ovat olleet niin tehokkaita saamaan kiinni rikolliset, kun he käyttävät kryptoa", hän sanoi. 

Jopa Coinbase, yksi alan tunnetuimmista pörsseistä, sanoi, että "digitaalisilla resursseilla on ominaisuuksia, jotka luonnollisesti estävät yleisiä lähestymistapoja pakotteiden kiertämiseen". Keskus teki tämän tapauksen estettyään yli 25,000 XNUMX linkitettyä osoitetta Venäjään liittyvä laiton toiminta. 

John Hopkinsin yliopiston taloustieteen professori Steve Hanke tarjoaa hieman toisenlaisen näkökulman – nimittäin sen, että kryptovaluuttoja voidaan käyttää pakotteiden kiertämiseen, mutta tehokkuudella on rajoitettu. "Salauksen kiertotapoja yritetään", Hanke kertoi Pura, mutta "lyhyellä aikavälillä vaikutus ei ole enempää kuin alaviite." 

Decryptin parhaat puolet suoraan postilaatikkoosi.

Hanki päivittäiset, viikoittaiset yhteenvedot ja syvät tiedot suoraan postilaatikkoosi kuratoidut huipputarinat.