Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen nosti syytteen väitetyn kryptojärjestelmän perustajaa ja promoottoria vastaan. Perjantaina 4 virasto ilmoitti veloittavansa Trade Coin Clubin perustajaa Douver Torres Bragaa ja promoottoria Joff Paradisea, Keleinolanai Akana Tayloria ja Jonathan Tetraultia.
Kaikkien neljän kerrotaan olleen osallisena epäillyn piirissä Ponzi ja joutui oikeudenkäyntiin Yhdysvaltain Washingtonin läntisen piirin piirituomioistuimessa.
Salausjärjestelmä, joka tekee vain yrityksestä varakkaan
SEC-hakemuksen mukaan yritys toimi vuosina 2016–2018 ja naamioitui monitasoiseksi markkinointiohjelmaksi. Sen väitetään antaneen asiakkaille vääriä lupauksia ansaita voittoa heidän "salausomaisuuskauppabottinsa" suorittaman kaupankäynnin jälkeen. Botin sanottiin tekevän noin "miljoonia mikrotapahtumia" sekunnissa. Tekijät ja promoottorit lupasivat sijoittajilleen saada vähintään 0.35 % korkoa päivittäin myös sijoituksilleen.
Yrityksen kerrotaan keränneen toiminta-aikanaan 82,000 235 bitcoinia (BTC), mikä vastaa yli 1.17 miljoonan dollarin arvoa tuolloin. Nykyisellä hinnalla summa olisi yli XNUMX miljardia USD.
SEC:n tutkimuksissa todettiin, että yhtiöllä ei ollut tuloja tai tuloja mistään sijoituksista tai kaupasta. Sen sijaan sijoittajat pystyivät nostamaan summia uusien sijoittajien talletusten jälkeen. Ja koko kerätty summa jaettiin perustajan ja promoottorien kesken.
SEC:n syytteet väitetyille kryptohuijauksille
Braga sai suurimman osan kerätystä bitcoinista (BTC) – 8,396 55 bitcoinia (BTC) arvoltaan 735 miljoonaa USD. Vaikka Taylor, Paradise ja Tetrault saivat 2.6 BTC (238 miljoonaa USD), 1.4 BTC (158 miljoonaa USD) ja 638 BTC (XNUMX XNUMX USD), virasto lisäsi valituksensa.
Valituksessaan SEC syytti Bragaa petostentorjunta- ja arvopaperirekisteröintimääräysten rikkomisesta ja lisäksi Paradise rikkoi meklari-kauppiaiden rekisteröintimääräyksiä. Taylor ja Tetrault rikkoivat arvopapereita ja välittäjien rekisteröintiä koskevia säännöksiä.
Virasto on kaikkien mahdollisten petosten jälkeen, joihin liittyy suoraan sijoittajia Ponzi järjestelmiin tai arvopaperipetosten käyttöön. Tämä on SEC:n puheenjohtaja Gary Genslerin näkemys puhuessaan Practicing Law Institutessa.
Viime kuukausien aikana SEC on tutkinut aktiivisesti kaikkia mahdollisiin petoksiin tai huijaamiseen osallistuneita yrityksiä tai henkilöitä koskevia väitteitä ja valituksia. Sen sanotaan määräävän yhteisöille 6.4 miljardin dollarin arvoiset pakotteet viime vuoden syyskuun ja syyskuun 2022 välisenä aikana.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/