SEC sulkee vilpillisen kryptoyrityksen Ponzi-järjestelmän vuoksi

• CryptoFX pystyi keräämään yli 12 miljoonaa dollaria yli 5,000 XNUMX sijoittajalta.
• Chavez käytti yli 90 prosenttia rahoista ylellisen elämäntapansa ylläpitämiseen.

Väärennös kryptovaluutta Securities and Exchange Commission sulki välittömästi tarjouksen, joka oli suunnattu erityisesti Yhdysvaltojen latinoväestölle (SEK).

SEC:n maanantaina julkaistun valituksen mukaan. Houstonin asukkaat Mauricio Chavez ja Giorgio Benvenuto, jotka johtivat Texasin CryptoFX-yritystä, "käyttivät kryptoomaisuuden houkuttelevuutta ja uutuutta pyytääkseen rahaa kokemattomilta sijoittajilta" lupaamalla heille massiivisia tuottoa rahoilleen.

Väärennetyt asiakirjat ja vakuutukset

Chavez on tarjonnut työpajoja "näennäiseen tarkoitukseen kouluttaa ja valtuuttaa latinoyhteisö rakentamaan vaurautta kryptoomaisuuskaupan avulla". Huolimatta asiantuntemuksen, taustan tai koulutuksen puutteesta sijoittamisen tai krypton alalla.

Kanne nostettu vuonna Yhdysvaltain Texasin eteläisen piirin käräjäoikeus väittää, että CryptoFX:n vuodesta 2020 lähtien isännöimät seminaarit "ovat olleet vain kanavia sijoittajien houkuttelemiseksi antamaan rahansa CryptoFX:lle" Ponzi-huijaus.

Chavezin kerrotaan lähettäneen sijoittajille väärennettyjä asiakirjoja. Se sisälsi vääriä vakuutuksia siitä, että he eivät kärsisi tappioita, ja liioitteli hänen tietämystään kryptovaluutoista. SEC:n toimittamien tietojen perusteella CryptoFX pystyi keräämään yli 12 miljoonaa dollaria yli 5,000 XNUMX sijoittajalta.

Chavez käytti yli 90 prosenttia varoista. Säilyttääkseen ylellisen elämäntapansa. Johon sisältyi autojen, korujen ja hänen vaimonsa nimissä sijaitsevan kartanon osto. Ja hänen ja Benvenuton omistamien kiinteistöjen hankinta ja kehittäminen

Sillä välin Benvenutoa syytetään varakkaan sijoittajan houkuttelemisesta suunnitelmaan ja rahojen käyttämisestä henkilökohtaiseen hyötyyn ja hänen ja Chavezin yhteisomistuksessa olevan yrityksen CBT Group, LLC:n hyödyksi.

Suositeltu sinulle:

Yhdysvaltain hallitus painostaa kongressia säätelemään kryptosektoria