SEC tutkii 45 miljoonan dollarin Blockchain-pohjaista salausjärjestelmäpetoksia

4. tammikuuta 2022 julkaistun lehdistötiedotteen mukaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea "(SEC) syytti CoinDeal-salausjärjestelmän luojaa ja seitsemää muuta 45 miljoonan dollarin petoksesta."

SEC:n valitus

SEC on syyttänyt "Neil Chandrania, Garry Davidsonia, Michael Glaspieta, Amy Mosselia, Linda Knottia, AEO Publishing Inc:ia, Banner Co-Op, Inc:ia ja BannersGo, LLC:tä heidän osallistumisestaan ​​CoinDeal-nimiseen petolliseen sijoitusjärjestelmään." Tämä petos kryptojärjestelmä keräsi yli 45 miljoonaa dollaria "rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä kymmenille tuhansille sijoittajille maailmanlaajuisesti".

Yritykset AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo, LLC liittyivät Chandran-petokseen, ja ne ovat kuulemma sijoittajien käteis- ja kryptomaksujen vastaanottajia.

SEC teki valituksen Yhdysvaltain Michiganin itäisen piirin käräjäoikeuteen. jossa SEC totesi, että "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel väittivät virheellisesti, että sijoittajat voisivat saada ylimääräistä tuottoa sijoittamalla Lohkotekniikka nimeltään CoinDeal joka myytäisiin biljoonilla dollareilla huomattaville ja varakkaille ostajille."

Tammikuussa 2019–2022 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel väittivät levittäneen sijoittajille vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja CoinDealin ehdotetusta arvosta, CoinDealin oletetun myynnin osapuolista ja sijoitustulojen käytöstä. Kuitenkin "CoinDealin myyntiä ei koskaan tapahtunut, eikä CoinDeal-sijoittajille jaettu mitään", valituksessa todetaan.

Se väittää lisäksi, että kaikki vastaajat "kanapastivat miljoonia dollareita sijoittajien varoja henkilökohtaiseen käyttöön". Samaan aikaan Chandran käytti sijoittajavaroja ostaakseen autoja, kiinteistöjä ja veneitä.

Daniel Gregus, SEC:n Chicagon aluetoimiston johtaja, sanoi: "Väimme, että vastaajat väittivät valheellisesti pääsyn arvokkaaseen blockchain teknologiaa ja että teknologian välitön myynti toisi sijoittajille yli 500,000 XNUMX-kertaisen sijoitustuoton."

"Kuten valituksessamme väitettiin, todellisuudessa tämä kaikki oli vain monimutkainen suunnitelma, jossa vastaajat rikastuivat samalla kun huijasivat kymmeniä tuhansia yksityissijoittajia", hän lisäsi.

On huomattava, että kesäkuussa 2022 Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti Chandraniin syytteen Yhdysvaltain käräjäoikeudessa kolmesta pankkipetoksesta ja kahdesta rahatransaktiosta laittomalla tuotolla hänen osallistumisestaan ​​tähän kryptopetosjärjestelmään. Hänen väitetään luvanneen virheellisesti erittäin korkeaa tuottoa olettaen, että varakkaiden ostajien konsortio oli ostamassa yhden tai useamman hänen yrityksensä.

Lisäksi SEC:n kantelussa vaaditaan "vapautusta sekä ennakkotuomion korkoja, sakkoja ja pysyviä kieltomääräyksiä kaikkia vastaajia vastaan; upseeri- ja johtajaoikeudenkäynnit Chandrania, Davidsonia, Glaspieä, Knottia ja Mosselia vastaan; ja käytökseen perustuva kielto Chandrania vastaan."

Andrew on lohkoketjun kehittäjä, joka kiinnostui kryptovaluutoista valmistuessaan. Hän tarkkailee yksityiskohtia innokkaasti ja jakaa intohimonsa kirjoittamiseen sekä kehittäjänä. Hänen taustatietonsa lohkoketjusta auttaa häntä antamaan ainutlaatuisen näkökulman kirjoittamiseensa

Andrew Smithin viimeisimmät viestit (katso kaikki)