SEC jäädyttää Miami-pohjaisen krypto-hedge-rahaston varat 100 miljoonan dollarin kryptopetostapauksessa ⋆ ZyCrypto

Mainos

 

 

Toinen päivä, toinen SEC:n täytäntöönpanotoimi. Yhdysvaltain arvopaperivalvontaviranomainen on juuri nostanut kiireellisen kanteen Miamissa toimivaa sijoitusneuvojaa BKCoinia vastaan ​​väitetyn 100 miljoonan dollarin petossuunnitelman yhteydessä.

100 miljoonan dollarin Ponzi-Like -ohjelma huijattiin vähintään 55 uhrilta

SEC on ilmoittanut hätätoimista krypto-hedge fund BKCoin Managementia vastaan.

Mukaan 6. helmikuuta ilmoitus, Floridalainen tuomioistuin antoi sääntelijälle hätäapua BKCoinin omaisuuden jäädyttämiseksi ja pesänhoitajan nimittämiseksi. SEC syytti yhtiötä ja yhtä sen perustajista, Kevin Kangia, 100 miljoonan dollarin keräämisestä 55 tietämättömältä sijoittajalta kryptovaluuttoihin sijoittamiseen - mutta sen sijaan tuhlastivat varat luksustuotteisiin ja "Ponzi-tyyppisiin maksuihin".

"Kuten väitämme, sijoittajat uskoivat rahansa syytettyjen käsiin käydäkseen kauppaa kryptovaroilla", SEC:n Miamin aluetoimiston johtaja Eric Bustillo sanoi. – Sen sijaan syytetyt kavaltasivat rahojaan, loivat vääriä asiakirjoja ja jopa osallistuivat Ponzin kaltaiseen toimintaan. Tämä toiminta korostaa jatkuvaa sitoutumistamme sijoittajien suojelemiseen ja petosten kitkemiseen kaikilla arvopaperisektoreilla, mukaan lukien kryptovara-areenalla.

SEC väittää, että Kevin Kangin kavalsi noin 371,000 XNUMX dollaria asiakkaiden rahoja rahapeleihin, maksamaan vuokraa New Yorkin asunnostaan ​​ja ostamaan lippuja urheilutapahtumiin. Kang yritti peittää jälkensä antamalla asiakkaille väärennettyjä asiakirjoja, joissa oli liioiteltuja pankkitilisaldoja, ja myös valehtelemalla heille, että "neljä parasta tilintarkastaja oli tarkastanut BKCoinin", SEC:n tiedotteessa sanottiin.

Valituksessa väitetään myös, että vastaajat sekoittivat asiakkaiden varoja ja käyttivät yli 3.6 miljoonaa dollaria maksujen suorittamiseen muille sijoittajille. SEC paljasti, että se on jo jäädyttänyt BKKoinin varat. Yhdysvaltain sääntelijä hakee nyt pysyviä kieltomääräyksiä yhtiötä ja Kangia vastaan, syrjäytymistä, ennakkoratkaisukorkoa ja siviilirangaistuksia. 

SEC:n maanantain täytäntöönpanotoimi tulee, kun komissio on tehostanut krypton torjuntaa viimeisen vuoden aikana. SEC:tä johtava Gary Gensler on tehnyt selväksi, että hän uskoo jokainen kolikko - paitsi bitcoin - on rekisteröimätön arvopaperi.

Useat korkean profiilin yritykset ovat nyt SEC:n hiuspisteessä. Virastolla on peritään Terraform Labsin perustaja Do Kwon "organisoi usean miljardin dollarin kryptoomaisuusarvopaperipetoksen". Aiemmin tässä kuussa se myös löi Yhdysvaltalainen kryptopörssi Kraken 30 miljoonan dollarin sakolla arvopaperilakien rikkomisesta.