SEC laskuttaa 11 henkilöä 300 miljoonan dollarin krypto-Ponzi-järjestelmässä

Securities and Exchange Commission (SEC) ilmoitti maanantaina pidättäneensä 11 henkilöä heidän roolistaan ​​väitetyn kryptopyramidin ja Ponzi-pelin luomisessa ja edistämisessä. Huijaus keräsi sijoittajilta yli 300 miljoonaa dollaria.

Alusta, joka tunnetaan nimellä Forsage, markkinoitiin hajautettuna älykkään sopimusjärjestelmänä. Se antoi myös miljoonille yksityissijoittajille mahdollisuuden käyttää älykkäitä sopimuksia käydäkseen kauppaa keskenään.

SEC väittää, että älykkäät sopimukset ethereum, Tron ja Binance lohkoketjut olivat kaikki väärennettyjä. SEC:n mukaan tämä järjestely toimi kuitenkin tavallisen pyramidipelin tavoin yli kahden vuoden ajan pinnan alla.

Forsage-operaatioita verrataan "oppikirjapyramidiin ja Ponzi-huijaan"

Securities and Exchange Commission laskutti Forsagen operaattoreita, väitetyn monitasoisen markkinointiohjelman, joka lupasi tuottaa mojovia tuottoja sijoittajille. Forsagen käyttäjät saivat voittoa rekrytoimalla uusia ihmisiä mukaan väitettyyn huijaukseen, joka kesti yli kaksi vuotta. Lisäksi Forsagea syytettiin uusien sijoittajien rahojen käyttämisestä aiempien sijoittajien maksamiseen, kuten Ponzi-huijauksille on tyypillistä.

Yrityksen maanantaina julkaistun lausunnon mukaan Forsage väitti saaneen yli 300 miljoonaa dollaria yksityissijoittajilta maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvallat, laittomaan tarkoitukseen. Järjestön neljää perustajaa ja useita muita syytettiin yhdeksännumeroisen petoksen edistämisestä.

Forsage kieltäytyi tukialustansa kautta tarjoamasta ihmisille tapaa ottaa yhteyttä yritykseen. Yhtiö ei myöskään kommentoinut asiaa. Valvontakoira on nostanut syytteet neljää vastaan ​​yhdestätoista henkilöstä. Heidän nykyinen sijaintinsa ei ole tiedossa. Heidän tiedettiin aiemmin asuvan Venäjällä, Georgian tasavallassa ja Indonesiassa SEC:n mukaan.

Forsagen perustivat vuonna 2020 neljä henkilöä: Vladimir Okhotnikov Georgiasta, Jane Doe, alias Lola Ferrari Indonesiasta, Mikhail Sergeev ja Sergey Maslakov Venäläisestä. Dapp-analytiikkayritys Dune Analytics sanoo, että Forsage kasvoi nopeasti yhdeksi suosituimmista hajautetuista sovelluksista (dapps) Ethereumissa blockchain, jonka seurauksena neljännes verkon kaistanleveydestä ja kaasukustannukset nousevat.

Siitä huolimatta, kun petos oli vielä toiminnassa, syytettyjen väitettiin jatkaneen sen mainostamista YouTube-videoiden ja muilla tavoilla. Kaksi vastaajaa, jotka eivät tunnustaneet eivätkä kiistäneet syyllisyyttään, suostuivat ratkaisemaan kanteet edellyttäen, että tuomioistuimen lupa saatiin.

Forsagen viralliseksi väitetyllä YouTube-kanavalla on yli 170,000 6,500 katselukertaa ja noin XNUMX XNUMX tilaajaa. Se sisältää videoita – joista suurin osa on noin minuutin pituisia – henkilöistä keskustelemassa siitä, miten Forsage on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Samaan aikaan Forsagen verkkosivujen mukaan yritys on houkutellut yli 2 miljoonaa osallistujaa. Sivusto väittää, että viimeisen päivän aikana noin 2,500 1.35 ihmistä on liittynyt Forsagen jäseniksi ja että ohjelma on lahjoittanut yli XNUMX miljardia dollaria.

SEC ottaa uuden polun krypton säätelyssä

SEC on myös syyttänyt kolmea amerikkalaista promoottoria, jotka mainostivat Forsagea sosiaalisessa mediassa. Heitä ei nimetty komission ilmoituksessa. Kaksi muuta vastaajaa, jotka eivät tunnustaneet eivätkä kiistäneet vaatimuksia, ottivat vastuun ja suostuivat sovittamaan syytteet tuomioistuimen hyväksynnän jälkeen.

Vaikka Forsagen luojat sijaitsevat Yhdysvaltojen ulkopuolella, Illinoisissa, Mississippissä, Kentuckyssa ja Floridassa asuvat amerikkalaiset ovat saaneet sääntelyn valvontaviranomaisen syytteen väitetystä avusta järjestelmän edistämisessä.

Mukaan Carolyn Welshhans, virkaatekevä päällikkö SEC: n Crypto Assets and Cyber ​​Unit, joka valvoi luotain; 

Kuten valituksessa väitetään, Forsage on vilpillinen pyramidipeli, joka on käynnistetty massiivisessa mittakaavassa ja jota markkinoidaan aggressiivisesti sijoittajille[…] Huijarit eivät voi kiertää liittovaltion arvopaperilakeja keskittymällä järjestelmiinsä älykkäisiin sopimuksiin ja lohkoketjuihin.

Carolyn Welshhans

Tammikuussa 2020 Forsage perustettiin, ja useiden maiden sääntelyviranomaiset ovat yrittäneet sulkea sen seuraavien kuukausien aikana. Filippiinien arvopaperi- ja pörssiviranomainen antoi Forsagea vastaan ​​lopetusmääräyksen syyskuussa 2020. Lisäksi Montanan arvopaperi- ja vakuutusasioista vastaava komissaari yritti maaliskuussa 2021 saattaa sen lain alle.

Crypto Crusaders, kryptoharrastajaryhmä, tuotti infografiikkaa väittäen paljastavansa "Miksi Forsage ei ole pyramidijärjestelmä!!" ja jakanut niitä sosiaalisessa mediassa.

Jokainen "Crypto Crusaders", Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen ja Alisha Shepperd, on syytetty petoksesta ja rekisteröimättömistä arvopapereiden tarjoamisesta ja myynnistä. Myös Forsagea mainostavia YouTube-elokuvia tuottaneet Samuel Ellis ja Mark Hamlin ovat saaneet syytteen.

SEC: n kanne jäljellä olevia promoottoria ja neljää perustajaa vastaan ​​vaatii kieltomääräystä, vapaudenmenetystä, sakkoja ja siviilioikeudellisia seuraamuksia. Tämän viikon päivitys on SEC:n viimeisin salausprojektia tai liiketoimintaa koskeva sääntelytoimi, kuten tämän viikon uutiset vahvistavat.

Finanssivalvontaviranomainen on viime aikoina ollut yhä aktiivisempi kryptolain täytäntöönpanossa. Virasto ja oikeusministeriö syyttivät entistä Coinbase työntekijä sisäpiirikaupoissa aiemmin tässä kuussa. Se on myös syyttänyt Coinbase luottamuksellisten tietojen toimittamisesta asiakkaille.

Lisäksi SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler totesi viime viikolla, että kryptopörssiä tulisi säännellä samalla tavalla kuin arvopaperipörssiä, ja hän ei löytänyt "eroa" näiden kahden välillä.

SEC:n esitys ei kuitenkaan ole saanut hyvän vastaanoton kryptoalalla, ja monet alan johtajat, lainsäätäjät ja muut sääntelijät ovat tuominneet sen "sääntelyn toimeenpanolla".