SEC veloittaa 11:tä väitetystä 300 miljoonan dollarin salauspyramidijärjestelmästä

SEC on syyttänyt 11 henkilöä vilpillisen kryptopyramidin ja Ponzi-järjestelmän luomisesta ja edistämisestä, jotka keräsivät yli 300 miljoonaa dollaria yksityissijoittajilta.

Forsage lanseerasi tammikuussa 2020 ja väitti antavansa sijoittajille mahdollisuuden tehdä tuottoisia sopimuksia älykkäillä sopimuksilla, jotka toimivat Ethereum-, Tron- ja Binance-lohkoketjuissa, SEC:n mukaan. 

Mutta virasto sanoi maanantain tiedotteessa että sijoittajat ansaitsivat voittoa värväämällä muita järjestelmään. Forsagen väitettiin myös käyttäneen uusien sijoittajien omaisuutta maksaakseen aikaisemmille sijoittajille, mikä on Ponzi-järjestelmän tunnusmerkki.

SEC:n valituksessa syytetään Forsagen perustajia Vladimir Okhotnikovia, Lola Ferraria, Mihail Sergeevia ja Sergei Maslakovia, joiden tiedettiin viimeksi asuneen Venäjällä, Georgian tasavallassa ja Indonesiassa. Se myös veloittaa kolmea yhdysvaltalaista promoottoria, joiden tehtävänä on tukea alustaa verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa, sekä useita Crypto Crusaders -nimisen ryhmän jäseniä - yksikköä, joka toimii viidestä eri osavaltiosta, jotka mainostivat järjestelmää. 

"Kuten valituksessa väitetään, Forsage on vilpillinen pyramidipeli, joka on käynnistetty massiivisessa mittakaavassa ja jota markkinoidaan aggressiivisesti sijoittajille", SEC:n kryptovarojen ja kyberyksikön johtaja Carolyn Welshhans sanoi lausunnossaan. "Pettäjät eivät voi kiertää liittovaltion arvopaperilakeja keskittymällä järjestelmiinsä älykkäisiin sopimuksiin ja lohkoketjuihin."

- Filippiinien SEC julkaisi Forsagea vastaan ​​syyskuussa 2020 lopetuskanteen, kuten teki Montanan arvopaperi- ja vakuutusasioista vastaava komissaari maaliskuussa 2021. Mutta vastaajat kielsivät YouTube-videoissa esitetyt väitteet ja väittivät jatkaneen järjestelmää SEC:n mukaan.

Forsagen YouTube kanava, joka on edelleen verkossa, väittää, että sen käyttäjät ovat tuottaneet "700,000 1,700,000 Ethereumissa" ja "57 10 XNUMX TRONissa" ja XNUMX miljoonaa dollaria stablecoin-binanssina USD. "Uutta julkaisua" lupaava video julkaistiin XNUMX päivää sitten.

SEC:n valitus vaatii kieltomääräystä, vapaudenmenetystä ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Kaksi syytetyistä, Kentuckyssa asuva Samuel Ellis ja Wisconsinissa asuva Sarah Theissen, suostuivat sovittamaan syytteet. SEC:n mukaan Ellis suostui maksamaan irtisanomis- ja siviilioikeudelliset rangaistukset, kun taas Theissen joutuu maksamaan irtisanomis- ja siviilioikeudelliset rangaistukset.

Sääntelyviranomaiset ovat toistaiseksi olleet kiireisiä kryptoon liittyvien petosten kohdistamiseen tänä vuonna. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) syytteeseen asetettiin maaliskuussa neljä henkilöä petoksella, joka liittyy väitettyyn krypto-Ponzi-järjestelmään, joka keräsi yli 44 miljoonaa dollaria bitcoineja.

Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.