SBF:n Alameda siirsi 89 miljoonan dollarin arvoisen krypton uuteen lompakkoon

Viimeisen 24 tunnin aikana Alameda Research on siirtänyt 2.7 miljoonan dollarin arvosta Serum-, FTX- ja Uniswap-tokeneita lompakkoon, jossa nyt konkurssiin mennyt kauppakeskus on kerännyt 89 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta ketjun tietojen mukaan.

Tätä kirjoitettaessa yksikään lompakoista – jotka kaikki lohkoketjuanalytiikkayritys Nansen on leimannut kuuluvan Sam Bankman-Friedin salauskauppayritykselle Alameda Researchille – ei ole yrittänyt siirtää varoja eilisen jälkeen.

Tapahtumat ovat vain viimeisimmät selittämättömät siirrot Alameda Researchille kuuluvien lompakoiden kautta FTX Groupin, johon kuuluvat FTX.com, West Realm Shires (FTX US:n emoyhtiö) ja Alameda Research, luvun 11 konkurssihakemuksen jälkeen.

Lauantaina Alameda Research siirsi varoja 36 miljoonan dollarin arvosta – 31 miljoonan dollarin arvosta BitDAO-tokeneja (BIT), 5 miljoonan dollarin arvosta SushiBar-tokeneita ja miljoonan dollarin arvosta Render-tokeneita.

Alameda osti viime vuonna 100 miljoonaa BIT-rahaketta BitDAO:lta, hajautetulta autonomiselta organisaatiolta, jonka singaporelainen pörssi Bybit perusti viime vuonna ja jota tuki Peter Thiel, Thielin perustama Founders Fund, Pantera Capital ja Dragonfly Capital.

Alameda käytti FTT:tä ostaakseen BIT-rahakkeet ja osana sopimusta organisaatiot sopivat, että kumpikaan ei myy toisen rahakkeita ennen marraskuuta 2024. Aiemmin tässä kuussa, BitDAO vaati Alamedan todistamista se ei ollut likvidoinut tokeneita sen jälkeen, kun BIT yhtäkkiä putosi 20%. Nyt kaikki 100 miljoonaa BIT-tokenia näyttävät olevan lompakossa, johon Alameda on siirtänyt varoja muista lompakoistaan.

Bankman-Friedin ja Tara Mac Aulayn vuonna 2017 perustama Alameda on kvantitatiivisesti toimiva kauppayhtiö ja FTX:n sisaryritys. Bankman-Fried perusti FTX:n vuonna 2019, mutta perääntyi Alameda Researchin päivittäisestä työstä vasta heinäkuussa 2021. Kun hän teki, Caroline Ellison ja Sam Trabucco nimitettiin yhteistoimitusjohtajiksi. Trabucco erosi tehtävästään elokuussa sanoen Twitterissä että hän ei voinut "henkilökohtaisesti oikeuttaa aikasijoitusta ollakseen Alamedan keskeinen osa".

Tarina jatkuu

Vaikka Bankman-Fried väitti, että Alameda Research, kaupankäyntipiste, ja FTX, pörssi, olivat erillisiä kokonaisuuksia, vuotanut tase on osoittanut, että Alameda oli erittäin riippuvainen siitä, pystyikö lainaamaan asiakkaiden omaisuutta FTX:ltä.

Suurin osa lompakon varoista, joihin Alameda on lähettänyt varoja, koostui 32 miljoonan dollarin arvosta Tetheristä ja 31 miljoonan dollarin BIT:stä. maanantaiaamu. Yritys yritti eilen myös siirtää 1.7 miljoonan dollarin arvosta Ethereumia neljästä erillisestä lompakosta, mutta Etherscan sanoo, että siirrot epäonnistuivat koska lompakoilla ei ollut tarpeeksi varoja kaasun kattamiseen.

Kaasu on maksu, jonka Ethereum-verkko veloittaa tapahtumien käsittelystä. Koska kryptotapahtumat eivät kulje kolmansien osapuolten, kuten pankkien tai luottokorttiyhtiöiden, kautta, varoja lähettävät ihmiset maksavat verkon tarkistajille suoraan tapahtumiensa käsittelystä. Nämä kaasumaksut vaihtelevat sen mukaan, kuinka kiireinen verkko on tai kuinka nopeasti lähettäjä haluaa varojen saapuvan määränpäähänsä.

Esimerkiksi, milloin yksi Alameda Researchin lompakoista Yritti siirtää 936 ETH:ta, arvoltaan noin miljoona dollaria tuolloin, Etherscan osoittaa, että epäonnistuneen kaupan kaasumaksu olisi ollut 1 Gwei. Se on pennin murto-osa (yksi gwei vastaa miljardisosaa 46 ETH:sta).

Lompakossa olisi pitänyt olla tarpeeksi ETH:ta kattamaan se, mutta käyttäjät voivat määrittää, kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan kaasusta kaupasta. Joten hypoteettisesti voi olla niin, että Alameda Researchin lompakkoa hallitseva ei halunnut maksaa 46 gwei varojen siirtämisestä.

FTX Groupia konkurssimenettelyssä edustava asianajaja Adam Landis ei heti vastannut kommenttipyyntöön Pura.

FTX on ollut ketjun toiminnan tarkastelun kohteena perjantaista lähtien, jolloin pörssi ja 134 muuta tahoa hakivat konkurssiin. Mutta tuntia myöhemmin, 650 miljoonaa dollaria varoja jätti FTX:n hallinnan lompakoiden, joiden se sanoi olevan "luvaton" tapahtumia.

"Olemme muun muassa poistamassa kaupankäynti- ja nostotoimintoja ja siirtämällä niin monta digitaalista omaisuutta kuin voidaan tunnistaa uudelle kylmälompakkosäilyttäjälle", FTX:n lakiasiainjohtaja Ryne Miller kirjoitti. Twitterissä FTX:n toimitusjohtaja John Rayn lausunnossa. "Kuten laajalti on raportoitu, luvaton pääsy tiettyyn omaisuuteen on tapahtunut."

Sen jälkeen Bahaman viranomaiset ovat sanoneet, etteivät he ole käskeneet FTX:ää sallimaan kotiutuksia Bahaman käyttäjiltä, ​​koska pörssi aiemmin väitti Twitterissä. Torstaina, sen jälkeen kun kotiutukset oli muuten estetty kaikilta käyttäjiltä, miljoonat alkoivat siirtyä pois pörssistä.

Bahaman arvopaperikomissio sanoi torstaina, että se jäädytti FTX:n varat ja pyysi korkeinta oikeutta määräämään selvitysmiehen. Lauantaina, luvattomien liiketoimien jälkeen, Bahaman poliisi ilmoitti tutkivansa mahdollisia "rikollinen väärinkäytös"

FTX:n ongelmat alkoivat, kun esiin tuli raportti, joka osoitti, että vähintään 5 miljardia dollaria Alameda Researchin 14 miljardin dollarin taseesta oli FTT:ssä, jota käytettiin FTX:n kryptopörssin kaupankäyntimaksuista alennusten saamiseksi. Sekä FTX:n että Alamedan perusti ja omistaa FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried, mutta hän on aina väittänyt, että nämä kaksi kokonaisuutta olivat erillisiä.

FTT:tä koskevien paljastusten lisäksi Alamedan tase paljasti myös, että suurin osa yrityksen varoista pidettiin erittäin epälikvideissä tokeneissa, kuten Serumissa, joka on Bankman-Friedin perustaman Solana-pohjaisen hajautetun pörssin alkuperäinen token.

Uutiset saivat Binancen ilmoittamaan, että se likvidoisi FTT-asemansa 580 miljoonaa dollaria tuolloin. Uutiset järkyttivät sijoittajia, jotka nostivat miljardeja FTX:stä 48 tunnin aikana. Lopulta FTX:ltä loppuivat varat nostoihin ja ilmoitti, että Binance oli ilmaissut aikomuksensa ostaa FTX. Mutta vuorokauden sisällä kauppa hajosi ja perjantaina FTX haki konkurssiin.