Manhattanin viranomaiset todennäköisesti tutkivat väitettyä varojen väärinkäyttöä FTX:n ja Alameda Researchin välillä. Fox Newsin kirjeenvaihtaja Charles Gasparino lainaa sisäpiiriläisiä Manhattanin syyttäjänvirastossa.
Hän julkisti paljastuksen twiitillä tänään keskiviikkona 17. Ilmeisesti syyttäjänvirasto toivoo saavansa syytteen ennen vuoden 2022 loppua. Asiakkaiden varojen väärinkäyttö olisi todennäköisesti syytteen kohteena. Hän totesi myös, että Bahaman viranomaiset haluavat ottaa tapauksen johdon.
- piipittää lukea:
"Manhattan US Attorneya lähellä olevat lähteet sanovat, että virasto aikoo valmistella syytteitä vuoden loppuun mennessä FTX-skandaalista sen jälkeen, kun Sam Bankman-Friedin väitetystä asiakasvarojen väärinkäytöstä on paljastunut lisää, ja kun Bahaman viranomaiset pyrkivät ottamaan tapauksen johdon. ”
Tämä on SEC-tutkimuksen päällä FTX US -varojen väärinkäytön mahdollisuudesta. Myös Valkoisen talon viranomaiset sanoivat äskettäin, että he tarkastelivat tarkasti FTX-tilannetta. Valkoisen talon lehdistösihteeri sanoi, että kryptovaluutat vahingoittavat keskiverto amerikkalaisten elämää. Valkoinen talo pitää kryptovalvontaa tärkeänä asiana, he lisäsivät. Sihteeri lisäsi, että viimeaikaiset kryptotapahtumat korostavat krypton säätelyn tarvetta.
Mistä SBF:stä oikein veloitetaan?
Toistaiseksi Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission ja Department of Justice ovat kaikki aloittaneet tutkimukset, on raportoitu. Bahaman kuninkaalliset poliisivoimat kertovat myös aloittaneensa tutkinnan.
Osana luvun 11 konkurssimenettelyä yhtiön uusi FTX:n toimitusjohtaja John Ray ilmaisi kantansa tilanteeseen. Hän sanoi, että tilanne oli ennennäkemätön, eikä mitään vastaavaa ollut nähty yrityksen epäonnistumisen aikana pitkän uransa aikana. Oikeushakemuksessa Ray kuvaili tilannetta näin "Yritysvalvonnan täydellinen epäonnistuminen." Hän lisäsi, että luotettavat taloudelliset tiedot puuttuivat kokonaan.
Väärinkäytöksistä ei ole vielä syytetty, ja on mahdollista, että syytteitä ei nosteta. FTX:llä on hyväksytty että se teki virheitä, jotka johtivat sen konkurssiin. On raportoitu, että Bankman-Fried ja muut johtajat lainasivat asiakkaiden talletuksia sen sisarkauppayritykselle, Alameda Research Inc:lle, tukkiakseen reikiä sen taseessa.
Tutkijoiden ensisijainen painopiste on siinä, syyllistyikö FTX petokseen asiakkaidensa, sijoittajiensa tai viranomaistensa suhteen, sanoo asianajotoimisto Withersworldwiden kryptovaluuttakäytännön toinen puheenjohtaja Christopher LaVigne.
Lähde: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/