Mediaraportit osoittavat, että Sam Bankman-Fried (SBF) lähetti 400 miljoonaa dollaria Modulo Capitalille, vähän tunnetulle krypto-hedge-rahastolle, jota johtaa entinen Jane Streetin kauppias ja jolla on läheiset siteet häpeään entiseen FTX:n toimitusjohtajaan.
New York Timesin (NYT) mukaan Modulo perustettiin maaliskuussa 2022, ennen kuin hän oli yhden SBF:n merkittävimmistä sijoituksista edunsaaja kaudellaan FTX:n ruorissa.
Yrityksellä kerrottiin olevan toimistot samassa rakennuksessa kuin SBF:n asuinpaikka Nassaussa Bahamalla, eikä sillä ollut julkista profiilia tai kauppahistoriaa.
Modulon perustaja on saattanut seurustella SBF:n kanssa
NYT väittää, että Duncan Rheingans-Yoo, yksi Modulon perustajista, oli juuri valmistunut korkeakoulusta kaksi vuotta ennen yrityksen perustamista. Lisäksi julkaisu sanoi, että Rheingans-Yoon liikekumppani Xiaoyun Zhang, joka tunnetaan myös nimellä Lily, oli romanttinen menneisyys SBF:n kanssa.
Raportissa mainittiin neljä nimeämätöntä henkilöä, joiden väitettiin tietävän suhteesta ja jotka väittivät, että Zhang työskenteli SBF:n entisessä Wall Street -yrityksessä Jane Streetissä, kun Bankman-Fried oli ollut siellä.
Financial Timesin joulukuussa 2022 julkaisema laskentataulukko Asiasta kertoo crypto.news osoitti, että Bankman-Friedin toinen yhtiö, Alameda Research, teki kaksi merkittävää 250 miljoonan dollarin ja 150 miljoonan dollarin sijoitusta Modulo Capitaliin vuoden 2022 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä.
Ei tiedetä, kuinka paljon rahaa Modulolla oli SBF:n tekemän sijoituksen lisäksi. Se aloitti kuitenkin kaupankäynnin kryptovaluutoilla juuri ennen FTX meni alle marraskuussa 2022. NYT:n raportin mukaan yritys ei tällä hetkellä toimi.
Investoinnit herättivät huolta
SBF:n päätös sijoittaa niin valtavia summia tuntemattomaan kaupankäynnin aloittamiseen, kun hänen yhtiönsä menettivät niin paljon rahaa, on tiettävästi herättänyt lainvalvontaviranomaisten uteliaisuutta.
Bankman-Friedin takuitakuulausunnossa Bahamalla päivä sen jälkeen, kun hänet pidätettiin, syyttäjät viittasivat Bahaman lainvalvontaviranomaisen jäsenen sinetöityyn valaehtoiseen todistukseen, joka osoitti, että Manhattanin liittovaltion syyttäjät tutkivat SBF:n Modulo-sijoitusta selvittääkseen, onko se tehty käyttämällä laittomat tulot.
Lisäksi FTX:n uuden johdon lailliset edustajat tutkivat myös Modulon omaisuutta aikoen saada takaisin kryptopörssin romahtaessa menetetyt miljardit dollarit.
Raporttien mukaan FTX:n asianajajat pitivät diaesityksen 17. tammikuuta yhtiön velkojille, jotka ilmoittivat Modulo-kaupan ensisijaiseksi ehdokkaaksi varojen takaisinsaamiselle. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka paljon 400 miljoonan dollarin sijoituksesta on jäljellä.
Vaikka Duncan Rheingans-Yoota tai Xiaoyun Zhangia ei ole syytetty rikoksesta, he ovat värvänneet Aitan Goelmanin, rikosoikeudellisen puolustajan ja entisen Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) täytäntöönpanojohtajan.
Lähde: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/