Venäläiset pakotteiden alaisina käyttävät kryptoa rahanpesuun: Elliptinen raportti

Venäläiset, joilla on vahvat sosiaaliset siteet ja jotka ovat kansainvälisten sanktioiden alaisia ​​Ukrainan hyökkäyksen vuoksi, ovat käyttäneet cryptocurrencies pestä omaisuutensa raportin mukaan.

Kryptovalvontayritys Elliptic kertoi löytäneensä miljoonia rikolliseen toimintaan liittyviä krypto-osoitteita ja 400 digitaalisen omaisuuden tarjoajaa, jotka auttavat käyttäjiä ostamaan kryptovaluuttoja ruplilla.

Elliptic pystyi myös tunnistamaan yli satatuhatta kryptoosoitetta, jotka liittyvät Venäjällä sijaitseviin sanktioituihin toimijoihin.

Simone Maini, Ellipticin toimitusjohtaja, sanoi: "Olemme suoraan yhdistäneet yli 15 miljoonaa kryptoosoitetta rikolliseen toimintaan Venäjällä." 

Yritys lisäsi lisäksi, että ne tutkivat aktiivisesti kryptolompakoita, joiden uskotaan olevan yhteydessä Venäjän viranomaisiin ja sanktioihin kohdistuviin oligarkkeihin eri keinoin yhteistyössä valtion virastojen ja muiden organisaatioiden kanssa.

Maini sanoi, että "pakotteiden seulonta vaatii enemmän kuin vain asiakkaiden lompakko-osoitteiden yhdistämistä pakotelistalla julkaistuihin osoitteisiin, jotta se olisi tehokasta." Varoja pitäisi ja voidaan jäljittää lohkoketjureskontin kautta, jotta ne voidaan seuloa linkkien varalta kaikkiin tunnettuihin ja pääteltyihin kryptoresurssien osoitteisiin, joita seuraamusten kohteena olevat toimijat hallitsevat."

Hän sanoi myös, että "kaupankäyntivolyymien huimat nousut osoittavat, että tavalliset venäläiset ohittavat painostavan pääomakontrollin ja pakenevat devalvoituvaa ruplaa kryptovarojen paratiisiin".

Raportti korostaa venäläisiin kohdistuvaa kasvavaa painetta Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan asettamien pakotteiden vuoksi. Se on myös todiste menetelmistä, joita pakotteiden kohteena olevat venäläiset käyttävät rahanpesuun.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti viime viikolla uusista sanktioista pakotteiden alaisena olevien venäläisten kryptoomaisuuksille lisärangaistuskeinona. invaasio Ukrainasta.

Vaikka Lontoon pörssiryhmän johtaja sanoi että salausvaihtoehdoista Venäjän kanssa tekemisellä voi olla kielteisiä seurauksia, kun länsimaiden hallitukset etsivät tapoja torjua Moskovan hyökkäystä Ukrainaan, Blockchain.Uutiset raportoitu.

David Schwimmer, LSEG:n toimitusjohtaja, sanoi, että krypto-pörssit ovat juuttuneet joko sääntelystä riippumattomuuden filosofian tai globaalin rahoitusjärjestelmän keskitetyn järjestelmän tukemisen väliin – mikä vaatii sääntelyä ja avoimia puitteita.

Kuvalähde: Shutterstock