Moskovan ja Lontoon välisiä kyselyitä sisältämättömiä siirtoja koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että useat venäläiset kryptopörssit olivat halukkaita hyväksymään käteiskaupat.
Tutkimuksen suoritti voittoa tavoittelematon Transparency International (TI), joka pyrkii "lopettamaan korruption epäoikeudenmukaisuuden edistämällä avoimuutta, vastuullisuutta ja rehellisyyttä".
Julkaisemme ironisen otsikon raportin "MOSCOW-CITYstä KRIPTOLLA: Vaiheittainen opas käteisen vastaanottamiseen Venäjältä Nimettömänä Lontoossa”, tutkijat kuvailivat yrityksiään ostaa USDT Venäjältä ja vaihtaa se käteiseksi ollessaan fyysisesti Iso-Britannian pääkaupungissa.
"ensisijainen tavoitteemme oli ymmärtää kuinka monta heistä ottavat vastaan käteistä, vaihtavat stabiileja kolikoita ja tarjoavat mahdollisuuden myydä stablecoineja takaisin käteisellä ulkomailla. Sisään Erityisesti etsimme mahdollisuutta saada käteistä Lontoossa vastineeksi USDT-stablecoineista.
Krypto käteisellä
TI ilmoitti, että krypto tarjoaa venäläisille "tapa siirtää rahansa turvallisestiy” pois maasta. Tämä menetelmä on edullinen, koska krypton ostajan tulon lähde on puutteellinen ja koska lentoasemille asetettuja 10,000 XNUMX dollarin käteisrajaa voidaan kiertää, voittoa tavoittelematon järjestö sanoi.
Koska Bitcoin ja altcoinit ovat alttiina volatiliteettiriskille, TI totesi, että USDT, joka on markkinaosuudeltaan suurin vakaa kolikko, tarjoaa "turvasatama"-ominaisuuksia ilman kysymyksiä.
"USDT on turvasatama niille, jotka haluavat pysyä nimettömänä siirrossa rahansa ulkomaille Venäjältä eivätkä halua ottaa valuuttakurssiin liittyviä riskejä BTC:hen ja altcoineihin liittyvät vaihtelut."
Tutkijat mainitsivat USDC:n ohimennen, mutta jäivät käyttämään USDT:tä tutkimuksessa pitämään chat-operaattorin vuorovaikutus mahdollisimman vähäisenä ja välttämään epäilyksiä.
Huolimatta TI:n implisiittisestä epäluottamuksesta kryptomaksusta käteismaksuissa, on syytä muistuttaa, että käteinen on perimmäinen yksityisen kaupankäynnin muoto, eikä yksityisyyden halu ole luonnostaan rikollista.
Tulokset
TI tunnisti 21 krypto-pörssiä Venäjän pääkaupungin Moskovan kaupunginosassa. Lisätutkimuksessa havaittiin, että 14 21 pörssistä tarjoaa OTC-palveluita ruplan vaihtamiseksi käteisellä USDT:hen.
Vaikka käteisenvaihtopalveluita ei julkisesti mainostettu, TI havaitsi, että 8 pörssistä 21 oli halukas helpottamaan kaupan toista vaihetta vaihtamalla USDT käteiseksi Lontoossa. Kaupat järjestettiin Telegramin tai vastaavan pörssin nettisivujen live-chatin kautta. Kahdeksan vaihtoa olivat:
- Pridechange
- Bitokk
- Alfa.vaihto
- Finex24
- Oma muutos
- 24ExPay
- Suex
- Luottamuksen vaihto
Kun kryptopörsseihin otettiin yhteyttä kommentteja varten, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange ja Suex ei vastannut.
24ExPay ja Finex24 sanoivat, ettei heillä ollut kumppaneita tai toimistoja Isossa-Britanniassa, ja kielsivät saaneensa ohjeita varojen vaihtoon Lontoossa.
Bitokk vastasi sanomalla, että se tarkistaisi tutkimustulokset, mutta väitti, että yritys noudattaa rahanpesumenettelyjä liittovaltion toimintaryhmän (FATF) suositusten mukaisesti.
Rikollisen ja terrorismin väärinkäytön estämiseksi FATF päivitti Travel Rule -standardinsa kesäkuussa 2022 suositellen pörssiä (tai Virtual Asset Service Providers -palveluntarjoajia) jakamaan asiaankuuluvat tiedot lähde- ja edunsaajista virtuaalisten omaisuuserien transaktioiden rinnalla.
TI:n perustivat toukokuussa 1993 entiset Maailmanpankin työntekijät, mukaan lukien Peter Elgan, joka toimi aluejohtajana.
Lähde: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/