- Romanian verovalvontaviraston tililtä puuttuu yhteensä 48.64 miljoonan euron varoja.
- Veroviranomaiset raportoivat 131 miljoonan euron voitosta Romanian kryptomarkkinoilta vuosina 2016–2021.
- Romanian virastot ryhtyvät pian veronkiertoa koskeviin oikeustoimiin.
Romanialaisten uutistoimistojen raporttien mukaan digitaalisessa valuutassa on havaittu yli 48.64 miljoonan euron petoksia.
Raporttien mukaan summan maksavat 61 Romanian kansalaista, jotka yhdessä ansaitsivat kryptovaluutoista 131 miljoonaa euroa vuosina 2016–2021 eivätkä ole maksaneet veroja Romanian hallitukselle.
Romanian kansallinen verohallintovirasto (ANAF) on varoittanut tähän huijaukseen syyllistyneitä kansalaisia ja pyytänyt heitä esittelemään monimutkaiset kryptotapahtumansa ANAFin viranomaisten edessä.
Tulevan kuukauden aikana Euroopan parlamentin komissio ja neuvosto ovat suunnitelleet tuovansa käyttöön uudet rahanpesun vastaiset lait, joiden nimeksi tulee "Markkina salausomaisuuden (MiCA) laki". ja ovat laatineet etenemissuunnitelman sen toteuttamiseksi muissa 27 Romanian osavaltiossa.
LUE MYÖS - Deribit on osa velkojia, jotka tekivät 3AC:n selvitystilaa
Romanian verosääntelyvirasto ilmoitti lisäksi, että he aikovat valvoa muita kryptoon liittyviä toimintoja, kuten NFT-kauppaa ja kryptolouhintaprosesseja. Sen mottona on lisätä veronmaksajien määrää ja välttää veronkiertoa Romaniassa.
Romanian verovalvontavirasto havaitsi, että heidän osastonsa veroosastoilta puuttui varoja 48.64 miljoonaa euroa, ja ylemmät viranomaiset määräsivät takaisin 2.10 miljoonaa euroa.
Yhteenveto
Romanian verovirasto raportoi osavaltiossa tapahtuneesta massiivisesta veronkierrosta, jonka arvo oli 48.64 miljoonaa euroa. Lisäksi virastot ovat valmiita ryhtymään vakaviin oikeustoimiin 61:tä Romaniassa listattua kauppiasta vastaan, jotka on todettu syyllisiksi veronkiertoon. Tulevina aikoina virastoilla on etenemissuunnitelma salauslouhinnan ja NFT-kaupan seurantaan. Ja virastot ovat valmiita uusilla säännöillä ja määräyksillä estääkseen rahanpesun Romaniassa.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/04/romanian-tax-agency-to-question-crypto-traders-in-romania/