Nousevat kryptopohjaiset sikojen teurastamishuijaukset huolestuttavat FBI:tä, Interpolia ⋆ ZyCrypto

Mainos

 

 

Äskettäin julkaistu kansainvälinen tutkintaraportti on yhdistänyt yli 100 miljoonan punnan huijauksen salauspohjaisissa romanssihuijauksissa – oudosti sikojen teurastuksessa – fiktiivisiin yrityksiin Isossa-Britanniassa.

Sikojen teurastaminen on järjestelmällinen huijaus, jossa pahaa-aavistamattomat uhrit vierotetaan jonkin aikaa luottamuksen lisäämiseksi ennen kuin heiltä karkotetaan kovalla työllä ansaitut rahat. 

Kuinka sikojen teurastushuijaus toimii.

Kryptotekniikan tapauksessa ammattitaitoiset huijarit ohjataan treffisivustoille tai kieltenoppimissovelluksiin ottamaan yhteyttä aavistamattomiin uhreihin ja rakentamaan suhdetta. Diskurssin jossain vaiheessa kryptovaluutta tuodaan esille ja uhrille ehdotetaan kaupankäynnin välitystä tai pörssiä, jota suurelta osin hallitsee huijarisyndikaatti. 

Huijauspörssi täyttää alussa velvoitteensa tarjota mehukasta tuottoa sijoitukselle. Tavoitteena on saavuttaa luottamus ja rohkaista uhria sitoutumaan enemmän taloudellisiin sitoumuksiin suuremman hyödyn toivossa, jota ei koskaan tule. 

Jotkut uhrit ilmoittivat, että huijarit olivat yhdistäneet heidät kolmannen osapuolen välityksiin, joissa on luvatut automaattisen kaupankäynnin ominaisuudet, joita ylläpidettiin Forex-kaupankäyntialustalla, MetaTraderilla, joka tunnetaan suurelta osin löyhistä KYC-valvontamenettelyistään. Apple on sittemmin poistanut sovelluksen alustan kaupastaan. 

Yli 160 Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivaa kryptoyritystä on liitetty tällaisiin huijauksiin viime vuosien aikana, ja monet niistä ovat käyttäneet hyväkseen hallituksen huokoista liiketoiminnan due diligence -tarkastusta huijausyrityksensä käynnistämiseksi. UK Guardianin mukaan lisätarkastelu paljastaa useita yrityksiä, jotka ovat yhteydessä kiinalaisiin omistajiin ja jotka on sidottu samanlaisiin osoitteisiin ilman fyysisiä yrityksiä. 

Kuka johtaa näitä sikojen teurastushuijauksia?

– Aasialaisten huijausliikkeitä. Syyskuussa 2022 ProRepublica raportoi useisiin kyberhuijausyhdistelmiin kohdistuneesta ratsijasta Kambodžassa. Sadat paikallisen poliisin vapauttamat vangitut nuoret olivat tunnustaneet tulleensa salakuljetettua Aasian eri osista sellaisiin maihin kuin Laosiin, Myanmariin ja Kambodžaan; lupauksena olemattomista työpaikoista, joita vain kidutetaan ja pakotetaan verkkohuijauksiin. On hyvin yleistä löytää hämäriä monikerroksisia kerroksia, joissa on karkeasti linnoitettuja ikkunoita ja joissa on tuhansia nuoria aasialaisia ​​Sihanoukvillen alueelta Lounais-Kambodžassa. Tämä näky on ansainnut kaupungin "maailman kyberhuijauspääkaupungin" tittelin.

Yhdistyneen kuningaskunnan tiukentava valvonta

Äskettäin julkaistun raportin jälkeen, jonka mukaan 86 prosenttia Ison-Britannian kryptoyrityksistä oli pätemättömiä, FCA kaksinkertaistaa ponnistelut digitaalisen rahoitussektorinsa puhdistamiseksi. Tällaisia ​​ponnisteluja on kuitenkin tehostettava erityisesti tutkan alla menestyksekkäästi toimivien yritysten parissa rikollisten porsaanreikkien korjaamiseksi ja alueen poistamiseksi pahaa-aavistamattomista uhreista sikojen teurastushuijausten huijaamisesta.