Raportin julkaisi Certik, on muistutus salausalustojen riskitasosta pimeässä verkossa. Raportin mukaan roistonäyttelijät voivat ostaa Know Your Customer (KYC) -tiedot vain 8 dollarilla.
Kryptovaluuttojen kasvavan suosion myötä huijarit löytävät nyt turvasataman tarjoamansa anonymiteetin kautta.
Kryptomaksuja pyytävien huonojen toimijoiden määrä kasvaa nopeasti. tilastotiedot ACC Australian toimittamat tiedot paljastavat, että sen kansalaiset ovat menettäneet yli 300 miljoonaa dollaria sijoituksina ja kryptoina huijauksia yksin tänä vuonna.
Useimpiin huijauksiin sisältyy uhrin saaminen siirtämään kryptovaluutta tekijän lompakkoosoitteeseen, mikä vaikuttaa lailliselta sijoitusmahdollisuudelta.
KYC-identiteetit pimeässä verkossa
Säännölliset KYC-tarkastukset ovat ärsyttävä prosessi, joka rehellisten jälleenmyyjien on käytävä läpi päästäkseen palveluihin keskitetyiltä alustoilta. Perustarkistusten suorittaminen kestää tunteja, kun taas yksityiskohtaisempien tarkistusten suorittaminen kestää päiviä työmäärästä riippuen.
Tarkastukset ovat valtava este roistotyöntekijöille, jotka yrittävät esitellä huijausprojekteja tai matonvetoja, mutta Certikin syvempi tutkimus viittaa kuitenkin erilaiseen kertomukseen.
Päättäväiset rikolliset voivat kiristää uhreja antamalla henkilöllisyyden tarkistuksia, pimeä verkko tarjoaa vähemmän rasittavan tavan hankkia todellista henkilöllisyyttä.
Raportti paljasti kehitysmaiden halukkaita myyjiä, jotka tarjoavat KYC-palveluita maksua vastaan. Maksu vaihteli 8 dollarista perustarkastuksesta ja huomattavasti korkeampi, jos ostaja vaati KYC:tä maasta, jossa rahanpesuriski on alhainen. Myyjät ansaitsivat helposti 20–30 dollaria kaupasta.
Tietyissä tapauksissa havaitsimme, että jotkut KYC-näyttelijäroolit, kuten toimiminen kryptoprojektin toimitusjohtajana, maksoivat jopa 500 USD viikossa. Tutkimuksemme osoittavat, että näiden OTC-markkinapaikkojen maailmanlaajuinen levinneisyys on merkittävä, keskimääräistä suurempi keskittyminen Kaakkois-Aasiaan ja ryhmäkoot vaihtelevat 4,000 300,000 - XNUMX XNUMX jäsenen välillä.
Certikin raportti
Tutkijat tunnistivat yli 500,000 XNUMX kauppaan osallistuvaa halukasta ostajaa ja myyjää.
Väärien henkilöllisyyksien rooli kryptohuijauksissa
Salaushuijareiden huijaamien vähittäiskäyttäjien määrä kasvaa nopeasti. Nykyään kehittäjät naamioivat huijauksia laillisiksi projekteiksi käyttämällä kasvo-identiteettejä vangitakseen käyttäjiensä luottamuksen.
Kuten raportista käy ilmi, kehittäjät voivat helposti hallita yhteisöä 500 dollarilla viikossa ilman riskiä paljastaa henkilöllisyytensä, mikä aiheuttaisi suuria juridisia riskejä.
Huomattavia mattovetoja ovat OneCoin-kotelo, jossa käyttäjät menettivät jopa 15 miljardia dollaria. Muita ovat AnubisDAO (58 miljoonaa dollaria), Uranium Finance (50 miljoonaa dollaria), DeFi100 (32 miljoonaa dollaria), Meerkat Finance (31 miljoonaa dollaria), Snowdog DAO (30 miljoonaa dollaria) ja StableMagenet (22 miljoonaa dollaria). Näihin hankkeisiin rahansa sijoittavien sijoittajien stressi ja taloudelliset tappiot ovat ylitsepääsemättömiä
Identiteettitoimijoiden rooli pimeässä verkossa ei ole tarjota yksityisyyttä tai vapautta ostajille, vaan erityisesti huijata sijoittajia. Surullinen todellisuus on, että sijoittajilla ei ole asiantuntemusta määrittääkseen näiden hankkeiden takana olevien kehittäjien aitoutta. Vielä surullisempaa on, että useimmat useimpien alustojen nykyiset KYC-yhteensopivuustekniikat ovat liian amatöörejä erottamaan väärennöksiä todellisista henkilöllisyydestä.
Väärennetyt henkilöllisyydet voivat johtaa erittäin vakaviin seurauksiin, petolliset käyttäjät ohittavat varmennusprosessinsa, käyttävät näitä henkilötietoja harhaan ja huijatakseen lisää sijoittajia ja paeta vastuuta rikoksistaan.
Yleisiä kryptohuijauksia
Kryptovaluutat ovat maksutapa, koska ne ovat sääntelemättömiä, jäljittämättömiä ja peruuttamattomia.
Sijoitushuijaukset: huijarit lupaavat korkeaa tuottoa kryptosijoituksille, he voittavat uhrin luottamuksen ja varastavat heidän varansa "sijoitettuaan".
Pumppaa ja tyhjennä: huijarit mainostavat uusia digitaalisia resursseja, joilla ei ole luonnostaan mitään arvoa lupaamalla korkeasta hintojen noususta. Sijoittajat ostavat unelmaansa ostamalla kolikot, huijarit myyvät myöhemmin osuutensa jättäen sijoittajille arvottomia kolikoita.
Tietojenkalasteluhuijaukset: haitalliset linkit väärennetyille verkkosivustoille, jotka lupaavat korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa, tai käyttäjätietojen varastaminen varojen varastamiseksi lompakoistaan.
Ponzi-järjestelmät: jäsennelty sijoitusmuoto, jossa uusien sijoittajien varoja käytetään maksamaan vanhoja sijoittajia. Järjestelmästä tulee lopulta kestämätön ja roistokehittäjät tekevät sijoittajavaroja.
Kaivosmahdollisuudet: nämä on yleensä suunnattu aloitteleville sijoittajille, jotka eivät tiedä miten blockchain tekniikka toimii. Sijoittajat huijataan ostamaan kaivosohjelmistoja ja -laitteistoja, joita ajetaan etänä ja lupaamalla korkeita kaivospalkkioita.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/