Financial Action Task Force (FTAF) on arvostellut Qataria sen riittämättömästä vastauksesta kryptorahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Vaikka Qatar on kieltänyt virtuaalisen omaisuuden tarjoajat ja kryptotransaktiot, se ei ole tehokkaasti valvonut kieltoa.
Financial Action Task Force (FTAF) on moittinut Qataria sen huonosta lähestymistavasta rahanpesuun. Järjestön raportissa sanotaan, että maan on tehtävä "merkittäviä parannuksia" terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa.
Qatarin tuomiot kryptorahanpesusta
FATF on Pariisissa toimiva kansainvälinen vahtikoira, joka asettaa maailmanlaajuiset standardit rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Järjestön raportissa todettiin, että vaikka maan rahanpesun selvittelyyksikkö on "hyvin varusteltu", sen "kehittynyttä analyysikykyä" ei hyödynnetä täysimääräisesti.
"Qatar on saanut vain pienen määrän terrorismin rahoittamisesta annettuja tuomioita ja syytteitä. Qatarin riskiprofiilin ja syytteeseen asetetun ja tuomitun terrorismin rahoitustoiminnan tyypin ja laajuuden välillä on suuria epäjohdonmukaisuuksia."
Qatar kielsi krypton vuonna 2019. Silti FATF ehdottaa, että toteutus oli riittämätön.
Järjestö totesi, että Qatar "ei ollut osoittanut, että toimivaltaiset viranomaiset tunnistavat ennakoivasti ja ryhtyvät täytäntöönpanotoimiin tämän kiellon mahdollisten rikkomusten osalta". Se kuitenkin myönsi, että vuoden 2020 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana 2007 tapahtumaa hylättiin ja 43 tiliä suljettiin.
Kryptovaluuttojen käyttökielto vuonna 2019
Digitaalisen vaatimustenmukaisuuden yrityksen SmartSearchin toimitusjohtaja Martin Cheek kertoi BeInCryptolle FTAF:n raporttiin:
"Qatar on oikeutetusti saanut kiitosta edistymisestä rahanpesun vastaisissa toimissaan. Huolimatta siitä, että FATF noudattaa teknisiä vaatimuksia, on vielä tehtävää AML-kehyksen vahvistamiseksi. Ilman vankkaa digitaalista vaatimustenmukaisuusrakennetta mikä tahansa yritys voi tarjota keinon rahanpesulle ja rintaman joidenkin maailman pahimpien rikosten torjuntaan.
Hän jatkoi:
”Vaikka Qatar on ottanut käyttöön riskiperusteisen lähestymistavan arvioidakseen sekä rahanpesua että terrorismin rahoitusta, näiden rikosten monimutkaisten muotojen ymmärtämistä on parannettava. Digitaalisten vaatimustenmukaisuuden käyttöönotto vahvistaisi edelleen Qatarin yleistä rahanpesun vastaista kehystä.
Huolimatta krypton ja muun digitaalisen omaisuuden kiellosta, singaporelainen kryptopörssi Crypto.com oli vuoden 2022 FIFA World Cupin virallinen sponsori. Osallistujat voivat kuitenkin käyttää BitPay-korttia, kryptomaksukorttia ostosten tekemiseen.
Kun digitaalisen omaisuuden käyttö on lisääntynyt, on myös huoli rahanpesusta. EU aloitti vasta tällä viikolla uuden kuulemisen rikosten torjunnasta. Eri puolilla maailmaa täytäntöönpanoviranomaiset palkkaavat lisää ketjun analyytikoita havaitsemaan laittomia pääomavirtoja.
Vastuun kieltäminen
Trust Project -ohjeiden mukaisesti BeInCrypto on sitoutunut puolueettomaan, läpinäkyvään raportointiin. Tämän uutisartikkelin tarkoituksena on tarjota oikeaa ja oikea-aikaista tietoa. Lukijoita kehotetaan kuitenkin tarkistamaan tosiasiat itsenäisesti ja neuvottelemaan ammattilaisen kanssa ennen kuin tekevät päätöksiä tämän sisällön perusteella.
Lähde: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/